Las transferencias electrónicas de fondos (EFT) son transacciones que mueven fondos de manera electrónica entre diferentes instituciones financieras, cuentas bancarias o particulares. Las EFT se conocen con frecuencia como «transferencias bancarias electrónicas», «cheques electrónicos» o ...
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó previamente una guía para oponerse a cualquier proyecto en instituciones financieras internacionales que apoye directa o indirectamente a la industria del petróleo y el gas.Esta (mala) guía fue utilizada infamemente por la...
laRed de Ejecución de Delitos Financieros(FinCEN) del Tesoro emitió una guía para que las instituciones financieras se mantuvieran alertas ante los delitos ambientales, incluido el subconjunto de los delitos contra la naturaleza, que con...
Los bancos y otras instituciones financieras son víctimas frecuentes del fraude en los pagos debido a la naturaleza sensible de la información que poseen. Los delincuentes pueden intentar robar la información de los clientes o utilizar técnicas de ingeniería social como el phishing para obtener ...
“Europa es hoy la primera jurisdicción del mundo donde lasplataformas en líneaya no tienen un ‘trato de favor’ y no fijan sus propias reglas. Ahora son entidades reguladas, al igual que las instituciones financieras”, declaró Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, al mome...
Hace años, los únicos que podían operar activamente en bolsa eran los que trabajaban para grandes instituciones financieras, agencias de valores y casas de contratación. Pero llegó internet y todo cambió. La llegada del trading online y la difusión instantánea de noticias nivelaron el...
aDe todo lo que menciona arriba, al mantener tal sueño de salir en adelante el sector vivienda, los bancos y instituciones financieras siguen vendiendo las viviendas sin el control estatal, se cae el precio y aumenta el desempleo sin cesar. 一切什么以上提到,当维护这样梦想离开在前面区段房子时...
¿Qué son los códigos IBAN y BIC/SWIFT? El código BIC o código SWIFT es un identificador de instituciones financieras y bancos. El código consta de 11 caracteres, aunque a veces puede tener solo 8, tal y como se puede ver en más detalle en la guía de Wise. El IBAN es un ...
acceder a un mayor número de opciones de financiamiento y educación continua para sus clientes con respecto a otros productos que el banco ofrece para promover su éxito y metas financieras. Con el tiempo, su cliente considerará que su prestamista es un socio confiable que vela por é...
crediticia u oficina de crédito, cuando sea legal, y con cualquier persona o corporación con la que hayas tenido, tengas o puedas tener una relación financiera, incluyendo, entre otros, anteriores, presentes y futuros lugares de trabajo, instituciones financieras y agencias de información ...