筑牢金融安全防线，全面打击洗钱犯罪 Buildingasoliddefenselineforfinancialsecurityandcomprehensivelycrackingdownonmoneylaunderingcrimes 重视洗钱犯罪防范加强金融机构管理加大打击力度提高监管能力 PART01 重视洗钱犯罪防范 Payattentiontopreventingmoneylaundering犯罪.重视洗钱犯罪防范 洗钱对经济危害 洗钱犯罪会破坏金融体系稳定，...
反洗钱ANTIMONEYLAUNDERING 金融机构反洗钱基础知识培训 我们高兴地回到家，仔细端详起仓鼠来。我一共买了三只仓鼠，一只白，一只灰，一只黄。它们有乌黑发亮、水灵灵、圆溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齿，小小的舌头 theusercandemonstrate我们高兴地回到家，仔细端详起仓鼠来。我一共买了三只...
1、The Research on Money Laundering,He Ping,References,William C. Gilmore, Dirty Money, The evolution of Money Laundering Counter-measures, Council of Europe Press, 1995 The Journal of Money Laundering Control The Fight against Money Laundering: A Comparative Perspective /,阮方民洗钱犯 2、罪的...
打击犯罪所依附的经济基础。1、缘起 没收制度执法部门需要发现资金与犯 罪活动的关联并取证——产生了建立资金监测机制和金融业交易记录保存制度等反洗钱要求《1970年银行保密法案》* 一、缘起 结论反洗钱的逻辑起点——打 击犯罪所依附的经济基础 一、缘起 近期，国际社会在打击“伊斯兰国”（ISIL）时，就将很大一...
Company Logo第三节 国际反洗钱联合监管 一、反洗钱合作的理论分析Com二、全球性反洗钱合作网络(一)联合国(二)反洗钱金融行动特别工作组(FATF)(Financial Action Task Force on Money Laundering)(三)巴塞尔委员会(四)国际刑警组织(五)艾格蒙特组织(Egment Group) Company Logo二、全球性反洗钱合作网络Company ...
•FATF(FinancialActionTaskForceon MoneyLaundering) •概念:Moneylaunderingisthe processingofthecriminalproceedsto disguisetheirillegalorigin. •种类:Illegalarmssales,smuggling,and theactivitiesoforganisedcrime,including forexampledrugtrafficking(毒品交易) andprostitutionrings(卖淫集团),can generatehugeamountsof...
反洗钱基础知识金融系刘玲副教授2015.4.15ANTI-MONEYLAUNDERING*一、反洗钱基础知识简介二、反洗钱的具体操作实务三、反洗钱报告及典型案例分析*(一)“洗钱”的由来及概念“洗钱”一词由英语“MoneyLaundering”直译而来。在西班牙语中称“Blangueo”(Bleaching),即漂白之意;而在意大利语中则称“Riciclaggio”(Recycling...
the user can demonstrate on a computer, or print the presentation and make it into a film to be used in a wider field主讲人 10、: XXX 时间:20XX.XX反洗钱ANTI MONEY LAUNDERING金 融机构反洗钱基础知识培 训一望无际的田野上泛起一片片绿色的涟漪。草木是绿的、山水是绿的、棋格般划分的田野更...
(四)反洗钱国际组织 国际反洗钱组织、机构: 联合国(毒品与犯罪办公室) 世界银行和国际货币基金组织 反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 巴塞尔银行监管委员会 国际保险监管协会 区域性组织(如:欧亚反洗钱与反恐融资小组(the Eurasian Group on Combating Money and ...
“9.11”事件后,打击恐怖融资活动成为反洗钱一个新的重要领域, 国际和国内反洗钱形势 逐步形成了完整的多层次的反洗钱标准体系,其中反洗钱“金融行动特别工作组”(The Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF )制定的反洗钱“40项建议”和反恐融资“9项特别建议”作为国际反洗钱和反恐融资领域中最...