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Free OFAC Search Anywhere. Achieve OFAC Compliance. Welcome to Instant OFAC, a project dedicated to making a FREE advanced search algorithm available to everyone, not just large corporations. Now you can search the OFAC SDN list without the need of expensive compliance software. ...
1. SDN(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List,即特别指定国民清单)清单[依据:美国13662号总统行政命令及4个指引[1],该清单专门针对俄罗斯经济实体(主要是金融、能源、国防行业)] sanctionssearch.ofac.treas.gov。 2. Non-SDN清单(主要包括NS-MBS清单、SSI清单、CAPTA清单): sanctionssearch.ofac...
OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会,经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结,同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上,与美国的欧洲盟国进行紧密合作。 在美国财政部官方“Sanctions List Search(制裁名单搜索)页面可以直接通过查询了解导致店铺资金被冻结的具体原因,然后在根据导致的原因进行申诉 ...
We understand you may have questions about OFAC sanctions list searches and OFAC watch list screening—we’ve prepared answers to the most frequently asked questions, and if you have other questions, don’t hesitate to reach out. Contact us Frequently Asked Questions ...
To ensure compliance with ofac sanctioned lists, organizations can utilize theOFAC Sanctions List Search tool,also known as the OFAC Screening Tool or OFAC Search. This tool employs fuzzy logic in its name search field to identify potential matches with the OFAC SDN List and the Consolidated Sanct...
另外值得一提的是,OFAC在其网站上提供了名叫SANCTIONS LIST SEARCH的免费搜索引擎(地址为Sanctions List Search),利用此引擎可以搜索贸易有关个人、实体、运输工具等有无受制裁嫌疑,从而减少款项被截留的机率。 3. 被交单行追息的风险。受调查的款项即使最终被释放,到达交单行的时间可能也已经超过了到期日。UCP600...
OFAC对其管理的制裁清单(包括但不限于SDN清单)有专门的检索工具,企业可通过https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/网站对潜在交易对象进行查询,确认其是否处于制裁清单内,如是,则应尽量避免与其交易,防范自身受制裁的风险。 由于上述工具仅能查询到列入清单的主体,但基于50% rule,如果列入SDN清单的A主体直接或间接...
通过以上卖家描述的大概情况,我们大致判断此次OFAC制裁很可能是因为店铺的注册资料导致的,沿着这个线索往后排查,通过美国财政部官方网站“Sanctions List Search(制裁名单搜索)页面进行查询。 后面才发现卖家的亚马逊店铺的注册人跟被制裁的人是同名同姓(其他年月日,地址等都不一致),而导致的亚马逊店铺资金被OFAC制裁冻结。
OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会,经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结,同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上,与美国的欧洲盟国进行紧密合作。在美国财政部官方“Sanctions List Search(制裁名单搜索)页面可以直接通过查询了解导致店铺资金被冻结的具体原因,然后在根据导致的原因进行申诉...