一般而言，被冻结资金的银行机构会收到来自OFAC的报文，可以根据报文信息分析被冻原因以及资金状态。以案例中的深圳A企业为例，摩根大通银行向A企业出具了来自OFAC的报文，笔者结合交易背景判断因涉嫌与俄罗斯制裁银行交易而被冻结，涉及的制裁令为Russia -Executive Order 14024。2. 识别交易资金被冻状态。几乎所有触发OF...
一般而言,被冻结资金的银行机构会收到来自OFAC的报文,可以根据报文信息分析被冻原因以及资金状态。以案例中的深圳A企业为例,摩根大通银行向A企业出具了来自OFAC的报文,笔者结合交易背景判断因涉嫌与俄罗斯制裁银行交易而被冻结,涉及的制裁令为Russia -Executive Order 14024。 2. ...
[16] SSI清单项下包括根据第13662号总统令(Executive Order 13662)发布的4项指令(Directive 1, Directive 2, Directive 3及Directive 4),4项指令分别主要针对俄罗斯的金融、能源、国防及石油领域 [17]https://ofac.treasury.gov/ofac-license-application-page 本部分翻译摘自广东盛唐律师事务所丁龙律师团队:如何向O...
2024年7月3日,美国财政部海外资产管理办公室(OFAC)宣布对俄罗斯相关制裁项目下的3923个来自俄罗斯和第三国的SDN和/或SSI条目添加第14024号行政令第11节次级制裁标识“Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024”(即外国金融机构次级制裁标识)。其中包括来自中国(含香港和澳门特别行政区)的...
through accounts maintained on behalf of foreign financial institutions. However, OFAC also indicates financial institutions should not re-report Russian sovereign assets previously reported to OFAC either pursuant to Directive 4 under Executive Order 14024 or in reports of blocked property filed with ...
拜登签署涉乌克兰事件的制裁行政令，对中企有哪些影响？当地时间2月21日，美国总统拜登签署一项行政命令，禁止美国主体向俄罗斯总统普京承认的乌东两个“独立主权国家”进行新的投资、贸易和资金流入。走出去智库（CGGT）特约法律专家、北京大成总部高级合伙人蔡开明指出，拜登政府有极大可能进一步扩大现有对俄制裁措施，中...
军事工业基地的部门而被指定”(Secondary sanctions risk: this person is designated for operating or having operated in a sector of the Russian Federation economy determined to support Russia's military-industrial base pursuant to section 11 of Executive Order 14024, as amended by Executive Order 14114...
3. DETERMINATION PURSUANT TO SECTION 1(a)(i) OF EXECUTIVE ORDER 14024 Metals and Mining Sector of the Russian Federation Economy 本文仅为针对224新规的初轮解读和政策影响分析,主要适用于已构建出口管制和制裁合规体系的企业快速完成其内部制度和管控流程的调整和更新。更多关于贸易合规管理的基础概念和合规...
BELOUSOVA, Yevgeniya Alekseyevna (Cyrillic: БЕЛОУСОВА, ЕвгенияАлексеевна), Russia; DOB 16 Aug 1993; nationality Russia; Gender Female; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Tax ID No. 772407827828 (Russia) (individual) [RUSSIA-EO...