其法律依据为第13662号美国总统行政令。SSI清单主要与克里米亚地区相关,另外SSI清单列明主体可能也会同时被列入SDN清单。 第一 号制裁指令(Directive 1)、第二 号制裁指令(Directive 2)、第三 号制裁指令(Directive 3)中受制裁的对象主要是部分俄罗斯银行、俄罗斯能源企业、俄罗斯军工企业,主要限制相关融资和借款等。
当受第4号指令约束的实体“(a)拥有33%或更多的所有权利益,或(b)拥有大多数决策权利益" 时,第4号指令则禁止向2018年1月29日之后启动的能源勘探项目提供货物或服务。 在计算SSI的所有权时,为了确定所有权利益或决策权的水平,所有权只在同一指令Directive下的被制裁者之间进行汇总计算,除非实际控制者双方都是SDN,...
2. 行业制裁识别名单Sectoral Sanctions Identifications List 是OFAC根据第13662号美国总统行政令针对俄罗斯的个人和实体制定的制裁名单。该名单包括了4份指令 (Directive1,2,3,4) ,不同的指令采取了差异化的限制性措施。指令1:除非属于政策豁免或者获取了OFAC的授权准许,否则“美国人士”均不得参与受第...
其法律依据为第13662号美国总统行政令。SSI清单主要与克里米亚地区相关,另外SSI清单列明主体可能也会同时被列入SDN清单。 第一号制裁指令(Directive 1)、第二号制裁指令(Directive 2)、第三号制裁指令(Directive 3)中受制裁的对象主要是部分俄罗斯银行、俄罗斯能源企业、俄罗斯军工企业,主要限制相关融资和借款等。 2 ...
13662号美国总统行政令针对俄罗斯的个人和实体制定的制裁名 单。该名单包括了4份指令(Directive1,2,3,4),不同的指令采取了 差异化的限制性措施。指令1:除非属于政策豁免或者获取了 OFAC的授权准许,否则“美国人士”均不得参与受此指令约束的 个人或实体的新权益或超过14天期限的新债务、他们的财产或财产 权益有...
2. 行业制裁识别名单Sectoral Sanctions Identifications List是OFAC根据第13662号美国总统行政令针对俄罗斯的个人和实体制定的制裁名单。该名单包括了4份指令 (Directive1,2,3,4) ,不同的指令采取了差异化的限制性措施。指令1:除非属于政策豁免或者获取了OFAC的授权准许,否则 “美国人士”均不得参与受此指令约束的...
2.行业制裁识别名单SectoralSanctionsIdentificationsList是OFAC根据第13662号美国总统行政令针对俄罗斯的个人和实体制定的制裁名单。该名单包括了4份指令(Directive1,2,3,4),不同的指令采取了差异化的限制性措施。指令1:除非属于政策豁免或者获取了OFAC的授权准许,否则“美国人士”均不得参与受此指令约束的个人或实体的...
美国人禁止与在俄罗斯经济产业部门从事业务的个人进行有关融资或处理期满超过90天债务的交易。其法律依据为第13662号美国总统行政令。SSI清单主要与克里米亚地区相关,另外SSI清单列明主体可能也会同时被列入SDN清单。 第一号制裁指令(Directive 1)、第二号制裁指令(Directive 2)、第三号制裁指令(Directive 3)中受制裁的...
⼆级制裁”⽽被列为制裁对象。2. ⾏业制裁识别名单Sectoral Sanctions Identifications List是OFAC根据第13662号美国总统⾏政令针对俄罗斯的个⼈和实体制定的制裁名单。该名单包括了4份指令(Directive1,2,3,4) ，不同的指令采取了差异化的限制性措。
2. 行业制裁识别名单Sectoral Sanctions Identifications List是OFAC根据第13662号美国总统行政令针对俄罗斯的个人和实体制定的制裁名单。该名单包括了4份指令 (Directive1,2,3,4) ,不同的指令采取了差异化的限制性措施。指令1:除非属于政策豁免或者获取了OFAC的授权准许,否则...