Non-SDN清单主要包括CAPTA清单、SSI清单、NS-MBS清单、 CAPTA清单(List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions,即代理行通汇账户清单), 是针对违反CAATSA法案、《朝鲜制裁条例》、《伊朗金融制裁条例》(Iranian Financial Sanctions Regulations)、2014年《...
当地时间8月20日,美国财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control,简称OFAC)将海地前总统Michel Martelly增列入Non-SDN菜单式制裁清单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST)。此次制裁是根据美国 2021年12月15日颁布的第14059号行政令,对参与全球非法毒品贸易的外国人实施的制裁。 被制裁人员为: MART...
Non-SDN清单涵盖了CAPTA清单、SSI清单和NS-MBS清单等。其中，CAPTA清单，全称为“针对违反特定法律的外国金融机构的代理行通汇账户清单”，主要针对违反CAATSA法案、《朝鲜制裁条例》、《伊朗金融制裁条例》和《支持乌克兰自由法案》的金融机构。该清单自2019年3月起生效，列明了被禁止或限制在美国开立或持有...
“非SDN-中国军事综合体企业”清单(Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies (NS-CMIC) List)首次于2021年6月3日提出,当时拜登政府将59家中国企业列入了该清单,且同时,发布了一项新的行政命令(即:《第14032号行政命令》)。 该“非SDN-中国军事综合体企业”清单则是这份《第14032号行政命令》的附...
港产独角兽被列美限制清单 商汤科技推迟IPO 香港奇点财经2021年12月12日报道。美国当地时间2021年12月10日,美国财政部宣布将诞生自香港的中国著名高科技企业商汤集团有限公司(SenseTime Group Limited)加入所谓的“中国军工复合体企业”清单(英原文为:Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Company,即非SDN军事...
当地时间8月20日,美国财政部外国资产控制办公室将海地前总统Michel Martelly增列入Non-SDN菜单式制裁清单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST)。 此次制裁是根据美国 2021年12月15日颁布的第14059号行政令,对参与全球非法毒品贸易的外国人实施的制裁。 被制裁人员为: MARTELLY, Michel Joseph (a.k.a. MARTELLY...
当地时间8月20日,美国财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control,简称OFAC)将海地前总统Michel Martelly增列入Non-SDN菜单式制裁清单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST)。此次制裁是根据美国 2021年12月15日颁布的第14059号行政令,对参与全球非法毒品贸易的外国人实施的制裁。
#每日新闻【拜登更新“中国军工复合体企业”清单 上榜企业调整为59个】美东时间6月3日下午,拜登发布行政令,更新了美国上任总统特朗普时期制定的所谓“中共涉军企业”清单,上榜企业和实体从原本清单所列的44个,经调整后变为59个,他们受限的内容基本不变。不过,拜登将这份清单的名称,改名为“中国军工复合体企业”清单...