1.Appointment of a Money Laundering Reporting Officer(MLRO),who should have a suitable level of seniority and experience;usually this would be a senior partner in the audit firm 指定一名位高权重的管理层作为洗钱报告官(MLRO)2.Conduct customer due diligence procedures.(KYC)Audit firms must establish...
Money laundering三步骤 第一步,Placement:对非法收入的安置。 也就是把非法收入与合法收入混合放在一起。特别存在于现金大量流通的行业(cash-based business)。 而刚才说的投币式洗衣店正是cash-based business的一种,这种特殊的行业性质特别容易有洗黑钱的风险,因为里面的任何一台洗衣机到底收了多少钱是不知道的。
02 Money laundering三步骤 第一步,Placement:对非法收入的安置。 也就是把非法收入与合法收入混合放在一起。特别存在于现金大量流通的行业(cash-based business)。 而刚才说的投币式洗衣店正是cash-based business的一种,这种特殊的行业性质特别容易有洗黑钱的风险,因为里面的任何一台洗衣机到底收了多少钱是不知道的...
The banker is convicted of drug-money laundering. 法院判这银行家帮毒贩洗钱而获罪。 Money laundering crime is a serious economic crime. 洗钱罪是一种严重的经济犯罪。 权威例句 Money Laundering Money laundering An inquiry into money laundering tools in the Bitcoin ecosystem ...
Money laundering三步骤 第一步,Placement:对非法收入的安置。 也就是把非法收入与合法收入混合放在一起。特别存在于现金大量流通的行业(cash-based business)。 而刚才说的投币式洗衣店正是cash-based business的一种,这种特殊的行业性质特别容易有洗黑钱的风险,因为里面的任何一台洗衣机到底收了多少钱是不知道的。
02、Money laundering三步骤 第一步,Placement:对非法收入的安置。 也就是把非法收入与合法收入混合放在一起。特别存在于现金大量流通的行业(cash-based business)。而刚才说的投币式洗衣店正是cash-based business的一种,这种特殊的行业性质特别容易有洗黑钱的风险,因为里面的任何一台洗衣机到底收了多少钱是不知道的...
02、Money laundering三步骤 第一步,Placement:对非法收入的安置。 也就是把非法收入与合法收入混合放在一起。特别存在于现金大量流通的行业(cash-based business)。 而刚才说的投币式洗衣店正是cash-based business的一种,这种特殊的行业性质特别容易有洗黑钱的风险,因为里面的任何一台洗衣机到底收了多少钱是不知道...
U.S. Targets Money Laundering in All-cash Home Sales.ReutersFortune.com
报道中的money laundering就是“洗钱”,而“反洗钱法案”则可表示为anti-money laundering bill。 Launder在文中可用英语解释为to disguise the source or nature of illegal funds by channeling through an intermediate agent(通过中间代理人来隐藏非法资金的来源或性质,即让不合法的“脏钱”合法化)。
Anti-Money Laundering in the U.S. AML regulations in the U.S. expanded after theBank Secrecy Act(BSA) was passed in 1970. For the first time, financial institutions were required to report cash deposits of more than $10,000, collect identifiable information of financial account owners, and...