1.明确KYC目标。 确定开展KYC的目的,例如了解客户身份、风险评估和满足监管要求。 2.制定KYC政策。 制定明确的KYC政策,包括客户类别、风险评估方法和验证要求。 3.客户身份验证。 根据风险级别,收集必要的文件和信息,例如身份证明、地址证明和资金来源证明。 4.风险评估。 评估客户的风险水平,考虑因素包括客户类型、交...
2 走出营销迷宫 寿险营销过程中，与客户进行销售面谈时，会不会有这样的情况：1.掏出建议书，告诉客户这是为您量身定做的计划；2.给客户灌输保险理念，然后讲解建议书；3.客户不明确表态，最后不了来之。3 破局：建立营销与沟通的三大能力 吸引力 （信任）说服力 （专业）影响力 （行动）4 有些问题并不像看...
1.KYC的概述2.KYC的方式3.案例呈现 2 KYC的概述 3 KYC概述 客 开场 询问 户需 说服 成交 求 KYC KYC（了解你的客户），以产品为基础，以建立信任为原则，利用专业知识挖掘客户潜在需求的销售模式 KYC概述 新型销售 产品导向销售 开场白 取得信任 50% 夸大宣传 克服反对意见 结束推销的N种方式后续追踪及服务 ...
KYC话术了解客户法则kyckyc常见话术个人基本情况职业您是做什么行业的您在哪高就啊 了解客户法则(KYC) KYC 常见话术 个人基本情况 职业 您是做什么行业的(您在哪高就啊)? 家庭状况 看您这么年轻应该没有小孩吧? 看您这么年轻应该还没结婚吧? 您是跟儿女住在一起吗? 社会关系 您有朋友做银行/证券的吗?您周边...
KYC 英语可作为工作语言 3年以上相关经验 Essential Job Functions and Duties: 1.Handle daily client due diligence (CDD) matters in various jurisdictions, such as conducting research on due diligence information, maintaining proper customer records, updating progress report, reviewing information supplied by...
中端客户KYC信息分析表——子女教育 基本信息: 姓名:___ 客户家庭年收入区间:12-20万□20-30万□30-50万□50-80万□80-100万□100万以上□ 教育规划: 1.客户未成年子女数量:1人□2人□3人及以上□ 2.客户最关注的子女学习阶段:高中□大学□研究生及更高□ 3.客户是否有送子女留学的打算:暂无□已有规...