KYC全称为know your customer,意思是充分了解你的客户,即银行、信托、保险等金融机构在为客户提供服务时,对账户的实际持有人和实际收益人进行审查,以确认客户是否符合反洗钱法、反恐怖主义融资等方面的监管要求。 一个较为完善的KYC机制通常由如下部分组成: 客户识别(Customer Identification Program(CIP)):包括对客户身...
Onfido的文章深入探讨了KYC的多个方面,从合规要求到防止欺诈,再到提高客户信任度,提供了全面的视角。 前言 KYC 是“了解你的客户”(Know Your Customer)或“了解你的客户端”(Know Your Client)的缩写。企业采用 KYC 检查来确认客户的身份,并持续评估和监控与之相关的任何风险。 简而言之,企业需要执行 KYC 合规...
什么是KYC原则?KYC(Know Your Customer)是指金融机构在开展业务之前,对客户进行合规尽职调查的原则,以确保客户的身份真实、资金来源合法以及遵守相关反洗钱法规。 答案 解析 null 本题来源 题目:什么是KYC原则?KYC(Know Your Customer)是指金融机构在开展业务之前,对客户进行合规尽职调查的原则,以确保客户的身份真实...
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In an increasingly global economy, financial institutions are more vulnerable to illicit criminal activities. Know Your Customer (KYC) standards are designed to protect financial institutions against fraud, corruption, money laundering and terrorist fina
先说说什么叫做KYC,KYC的全称为"Know Your Customer",直接翻译过来就是“了解你的客户”。 KYC最早可以追溯到 1970 年通过的《美国银行保密法》(Bank Secrecy Act, BSA)。的确,说到KYC,就不得不说反洗钱(Anti-Money Laundering, AML),很多人会把KYC和AML混淆,但是KYC其实比AML范围小得多,AML是更加广泛的所有...
Talk to our customer support team. Do you offer global market coverage? We cover 38 different countries and 5 regions with the greatest breadth and depth of in-country identity verification data. You can see our full coverage here. Why is KYC important? Know Your Customer (KYC) is an ...
KYC全称为Know Your Customer,是一种独有的审核流程,亚马逊等跨境电商平台需要对在欧洲平台上开店的卖家进行公司和公司所有人身份审核,只有通过审核的卖家才能在欧洲平台销售。如果卖家没有在开售前触发过完整的KYC审核,在开售后店铺账户收款接近一定阈值时,也需要提供更多资料进行审核。审核过程中,如果收款还未到达一定阈...