作为全球领先的加密货币交易所,KuCoin 始终保持对用户安全的绝对重视,持续采用行业最高标准安全技术来保护用户隐私及财产。 KuCoin的安全性保障由基础架构开始,通过安全代码审计、渗透测试和安全架构审查,以确保内部开发系统的完整性。KuCoin实施严格的两步验证流程,并升级了KYC政策,确保账户的持有者身份真实无误,从源头上...
罗健(化名)早早注册了KuCoin的账号,在完成KYC认证、持仓平台通证KCS后,他抢到了一折的BTC,0.075个BTC让他获利约4700多元。 7、8月份,各家交易平台的打折营销活动已经轰炸过一轮国内币圈,罗健没想到还能蹭上KuCoin的“BTC一折购”,这是KuCoin庆祝两周年的活动之一。 9月16日晚10点,“BTC一折购”活动正式开启。...
美国司法部门还认为,KuCoin需要将其汇款业务在美国财政部金融犯罪执法网络(“FinCEN”)进行注册,并且需要在美国商品及期货交易委员会(“CFTC”)进行注册,作为货币转移企业和期货佣金商。此外,KuCoin还必须遵守适用的美国银行保密法条款,要求维护适当的反洗钱计划,包括客户身份验证或了解客户(“KYC”)流程,AML和KYC计划可以...
许多 KuCoin 客户专门使用其交易平台,因为它提供的服务具有匿名性。换句话说,KuCoin 的无 KYC 政策是其发展和成功不可或缺的因素。 GAN 和 TANG 均为中国公民,他们分别被控一项密谋违反《银行保密法》的罪名和一项密谋经营无证资金转移业务的罪名,每项罪名最高可判处五年监禁。 FLASHDOT LIMITED(一家在开曼群岛注册...
自 2017 年成立以来,KuCoin 收到超过 50 亿美元,并发送超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。许多 KuCoin 客户特别是因为其提供的匿名服务而使用其交易平台。换句话说,KuCoin 的无 KYC 政策对其增长和成功至关重要。 GAN,34岁,和TANG,39岁,都是中国公民,每人被控一项共谋违反《银行保密法》和一项共谋经营未经许可...
KuCoin 此前是唯一没有禁止美国 IP 的主要离岸交易所。吴说 2022 年进行的数据研究就曾经指出,KuCoin 可能会面临来自美国的极大压力。DOJ 指 KuCoin 应对监管态度消极,从未提交任何必要的可疑活动报告,2023 年 7 月当 KuCoin 被告知美国对其活动的刑事调查后,KuCoin 才为新客户启动了 KYC 程序。
此外,KuCoin还必须遵守适用的美国银行保密法条款,要求维护适当的反洗钱计划,包括客户身份验证或了解客户(“KYC”)流程,AML和KYC计划可以确保KuCoin等金融机构不被用于非法目的,包括洗钱。 在美国司法部门公开起诉后,KuCoin在社交媒体发文称,目前平台运行良好,用户的资产安全,已获知相关报道,正在通过律师调查详情,并且补充...