KYC bzw. „Know Your Customer“ ist ein Prinzip, das Finanzdienstleister heute unbedingt auf dem Schirm haben müssen. Denn die Umsetzung der Kontrollen, Prozesse und Verfahren zur Identifikation betrügerischer Akteure und zum Schutz legitimer Kunden, die sich dahinter verbergen, werden in den ...
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