文章来源:中国人民银行官网一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构,金融行动特别工作组(FATF)持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区,督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每年召开三次全体会议... 金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区(2024年...
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