L'Ufficio federale della polizia criminale suddivide il processo di riciclaggio di denaro in tre fasi. La prima è la fase di collocamento, quando il denaro illecito viene immesso nei circuiti legali, ad esempio depositando ingenti somme presso istituti di credito, utilizzando servizi di trasf...
L'Ufficio federale della polizia criminale suddivide il processo di riciclaggio di denaro in tre fasi. La prima è la fase di collocamento, quando il denaro illecito viene immesso nei circuiti legali, ad esempio depositando ingenti somme presso istituti di credito, utilizzando servizi di trasf...
L'Ufficio federale della polizia criminale suddivide il processo di riciclaggio di denaro in tre fasi. La prima è la fase di collocamento, quando il denaro illecito viene immesso nei circuiti legali, ad esempio depositando ingenti somme presso istituti di credito, utilizzando servizi di trasf...
L'Ufficio federale della polizia criminale suddivide il processo di riciclaggio di denaro in tre fasi. La prima è la fase di collocamento, quando il denaro illecito viene immesso nei circuiti legali, ad esempio depositando ingenti somme presso istituti di credito, utilizzando servizi di trasf...
Nello stesso anno, l'Ufficio federale della polizia criminale (BKA) ha registrato 203 casi di coinvolgimento della criminalità organizzata con presenza di sospetti di riciclaggio di denaro. Si tratta di quasi un terzo di tutti i casi registrati di indagini sulla criminalità organizzata. Scopri...