会后,金融行动特别工作组在官网更新两份声明,其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的“灰名单”。 二、更新情况 2024年2月,金融行动特别工作组...
6月28日,金融行动特别工作组(FATF)更新了反洗钱灰名单与黑名单。 ★FATF★ 金融行动特别工作组(FATF)通过每年发布三次的两份FATF公开文件来认定反洗钱和反恐怖融资措施薄弱的司法管辖区,督促这些国家和地区改进缺陷。 其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for actio...
中小型专业性国际组织的制裁决定可以影响到一个国家的安全和发展根基,“金融特别行动组”(Financial Action Task Force,以下简称FATF)就是一个典型。 冷战结束前夕的1989年,七国集团(G7)领导人峰会决定成立FATF以打击国际洗钱犯罪。历经短短...
会后,金融行动特别工作组在官网更新两份声明,其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的“灰名单”。 二、更新情况 2022年3月,金融行动特别工作组...
其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的“灰名单”。 本次反洗钱黑名单与灰名单调整后,黑名单国家未变,包括朝鲜(Democratic People's Republic...
10月21日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新反洗钱灰名单与黑名单。其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的“灰...
10月21日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新反洗钱灰名单与黑名单。其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的“灰...
FATF“黑名单”(High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action )司法管辖区增加缅甸;参见缅甸可能继朝鲜和伊朗后成为第三个FATF黑名单国家 Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to applyenhanced due diligence measuresproportionate to the risks arising from the ju...
会后,在其官网更新两份声明,其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的FATF“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的FATF“灰名单”。
会后,在其官网更新两份声明,其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的FATF“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的FATF“灰名单”。