旧账户持有人:我们可能会要求您提供更多信息,以确保我们已正确记录您的FATCA身份(美国人或非美国人)。收到我们的请求后,您必须在30天内提供所需信息,否则我们将在第30天对您的账户进行限制。如果账户在第30天受到限制,您将无法: 付款 注销账户 如果您未在我们提出请求之日起的45天内提供所需的信息,您的账...
几类华人身份要特别注意 美国人的海外收入包括挣的收入和非挣的收入,所挣的收入主要是工资、奖金这部分,非挣的收入主要是银行利息、股息、租金等。而通常居住在美国的华人的海外收入大多属于后者非挣的收入,通常包含来美国前在国内的财产、国内亲人的赠与或遗产、在海外的投资。 版权声明:...
FATCA只针对余额超过50000美元的个人账户,以及不同限制的公司账户。而CRS没有最低金额限度,存量账户,个人低净值账户按照账户持有人的地址来确定税收居民身份;(同一家金融机构及其关联机构账户加总余额不超过600万美元),个人高净值账户根据记录检索和客户经理程序来识别税收居民身份(加总余额超过600万美元)。 CRS是统一报...
明亚保险-资深合伙人 MDRT超级会员 靠谱专业细心 CRS与FATCA的不同之处,CRS和FATCA法案对于不同身份的居民购买境外保险到底会有什么影响?来了解下链接 发布于 2020-05-13 17:43 赞同 分享收藏 写下你的评论... 暂无评论登录知乎,您可以享受以下权益: 更懂你的优质内容 更专业的大咖答主 更深度...
在FATCA的实际执行中,由于最重要的是识别美国身份,所以为了尽可能减少金融机构的成本和服务压力,分为新开户客户和原有客户的不同流程; 1. 新开户流程相对简单,只要识别美国身份即可,如果确定具有美国身份,对其账户进行监管,如果超过需要申报金额,进行申报即可。
旧账户持有人:我们可能会要求您提供更多信息,以确保我们已正确记录您的FATCA身份(美国人或非美国人)。收到我们的请求后,您必须在30天内提供所需信息,否则我们将在第30天对您的账户进行限制。如果账户在第30天受到限制,您将无法: 付款 注销账户 如果您未在我们提出请求之日起的45天内提供所需的信息,您的账户...
但是如果消极非金融机构持有另外一家金融机构的金融账户时,该金融机构不仅需要识别该消极非金融机构的税收居民身份,同时需要“穿透”该消极非金融机构,识别出其实际控制人(Controlling Persons, 或 Substantial Owners), 看其是否属于需要申报的情形。 外国人和本国人理赔有什么不同?