自2024年1月1日起生效的CTA对许多美国国内和外国实体提出了新的披露要求。报告公司是指通过向州务卿或类似机构提交文件成立的国内或外国实体，或在美国注册经营的实体，豁免实体除外。关键报告义务包括：（一）需报告的主体 报告公司包括公司、有限责任公司（LLC）及类似实体，但豁免实体除外。豁免实体包括上市公司、某些...
CTA《美国透明法案》 于 2021 年 1 月颁布,针对税务欺诈、恐 怖主义和洗钱,要求在美国成立的公司和有限责任公司 (LLC) 以及在美国开展业务的某些外资实体向 FinCEN 报告有关其受益所 有人的某些信息。 2021年 美国政府在《企业透明法》中提出了BOI申报制度,用以打击利用多层公司架构进行违法犯罪的行为。 2022年 ...
此外,如果外国公司本身未在美国注册经营,却通过其子公司或关联公司在美国开展业务,在该子公司或关联公司本身成为申报公司的情况下,该等外国公司也可能被要求向FinCEN提交并定期更新其受益所有权的相关信息。还有在实践中存在较多为了在美国购房而设立LLC的情形,这类公司也落入CTA约束范围内。 CTA大大拓宽了以往针对企业...
💼 什么是CTA? 公司透明度法(Corporate Transparency Act,简称CTA)是美国的一项法律,要求特定企业向金融犯罪执法网络(FinCEN)报告其实益所有权信息(BOI),以增强透明度并打击洗钱等金融犯罪。 📌 谁需要报告? ✅ 大多数中小企业,包括公司(Corporation)、有限责任公司(LLC)及类似实体,都必须向FinCEN提交BOI报告。 ...
第一个公司申请人,是对申请成立LLC或C公司责任最大的个人; 第二个公司申请人,是直接向州务卿提交公司组建文件的人。 假如卖家委托第三方机构注册公司,则第二个申请人,就是机构内直接向州政府提交公司组建文件的员工。 由于BOI报告内包含了许多非常详细的信息,业务比较复杂、体量较大的卖家,建议最好是寻求专业机构...
其中，崔飒是御澜资产董事长、总经理，中科大计算机学士、波士顿大学计算机硕士，有13年海内外量化投资从业经历，曾供职于美国超大型量化对冲基金FDO Partners, LLC，曾在亚洲知名量化投资管理公司Vegasoul Capital担任高级基金经理。此外，他在海外券商Cash Algo Finance Group担任董事总经理期间，组建并领导量化自营部门，...
法案要求的报告公司范围非常广,涵盖了在美国成立或注册的大多数美国公司,以及在美国有进行登记或备案的非美国商业实体,包括C公司、LLC、合伙企业和信托等等。 只有23个类别的公司,能够豁免申报,例如大型运营公司、非活跃实体,等。 其中,只有满足以下三个条件的,才能被视为「大型运营公司」: ...
Altegris 40指数的所有者是Altegris Clearing Solutions, LLC，他们与Altegris Advisors, LLC一起计算该指数...
公开资料显示，马志宇是美国斯坦福大学金融数学与电子工程专业双硕士，毕业后进入美国最大的量化对冲基金之一Millennium, LLC，期间从事美国、欧洲、日本、香港等全球股票市场多因子策略的模型研究与投资，此前曾获私募排排网常青树基金经理奖项。5亿以下规模的私募公司中，获得股票量化策略收益冠军的是子正资产的“子正...
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