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金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义 务,规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为,根据《中华人民 共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华 人民共和国反恐怖主义法》等法律法规,制定本办法. 第二条 本办法适用于在中华人民共和...
证券期货业反洗钱工作实施办法 第一章 总则 第一条 为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券 期货业反洗钱工作,有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风险, 规范行业反洗钱监管行为,推动证券期货经营机构认真落实反洗 钱工作,维护证券期货市场秩序,根据《中华人民共和国反洗钱 法》(以下简称《反洗钱法》),《中华人民...
证券期货业反洗钱工作实施办法 (2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席 办公会议审议通过,根据2022年8月12日中国证券监督管理委 员会《关于修改,废止部分证券期货规章的决定》修正) 第一章 总则 第一条 为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证 券期货业反洗钱工作,有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风...
证券期货业反洗钱工作实施办法 (2010 年 9 月 1 日证监会令第 68 号) 《证券期货业反洗钱工作实施办法》已经 2010 年 2 月 11 日中国证券监督管理委员会第 269 次主席办公会审议通过,现予公布,自 2010 年 10 月 1 日起施行. 第一章 总则 第一条 为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反...
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 中国人民银行令〔2021〕第 3 号 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经 2021 年 4 月 12 日中国人民银行 2021 年第 3 次行务会议审议通过,现予发布, 自 2021 年 8 月 1 日起施行. 行长 易纲 2021 年 4 月 15 日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督...
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