第三十六条 〔违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)〕社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司,违反国家规定运用资金,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但...
第五十四条 〔逃避追缴欠税案(刑法第二百零三条)〕纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额在一万元以上的,应予立案追诉。 第五十五条 〔骗取出口退税案(刑法第二百零四条)〕以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额在十万元以上的,应予立案追诉。
第二十七条 〔伪造、变造国家有价证券案(刑法第一百七十八条第一款)〕伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券,总面额在二千元以上的,应予立案追诉。 第二十八条 〔伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十八条第二款)〕伪造、变造股票或者公司、企业债券,总面额在三万元以上的,应予立案追诉。 第二...
答:2010年5月、2011年11月,最高人民检察院、公安部先后联合制定出台了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》及其补充规定(以下简称原《立案追诉标准(二)》),对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的89种刑事案件的立案追诉标准作了规定,为公安司法机关依法办理经济犯罪案件提供了明确...
最高人民检察院、公安部4月29日联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,2022年5月15日施行。为了解具体条文的修改情况,本号特整理法条对比如下,需要说明,其中,原条文包括《最高人民检察院、公安部关于公安...
最高检,公安部修订的《追诉标准(二)》2022年5月15日实施,细化了立案的具体构成标准,便于精准打击,根据刑法第二百二十三条 投标人相互串通投标报价,或者投标人与招标人串通投标,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)...
最高检,公安部修订的《追诉标准(二)》2022年5月15日实施,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务.非法经营数额在一百万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;以非法经营罪定罪处罚!单位和个人都可以构成此罪!#法律知识#法律#律师#法律咨询#法律常识#法律科普#法律宣传#知识分享#刑事辩护#刑事...
根据2022年《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,符合下列情形之一的,应予立案追究违法发放贷款罪()。 A.违法发放贷款,数额在两百万元以上的B.违法发放贷款,数额在一百万元以上的C.违法发放贷款,造成直接经济损失数额在...
保险诈骗案新立案标准?最高检,公安部修订的《追诉标准(二)》2022年5月15日实施,刑法第一百九十八条 进行保险诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。把原来的个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。不在区分单位和个人犯