龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议由独立董事方柏山先生主持,应出席独立董事 3 名,实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海...
卓越新能:龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
理准则》、《龙岩卓越新能源股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 及其他有关规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会设立战略委员会作为董事会的专门委员会之一。战略委员会 对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 董事会战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责,...
第一条 为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“公司”) 规范运作,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《龙岩卓越新能源股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 及其他有关规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会设立审计委员会作为董事会的专门委员会之一。
卓越新能:龙岩卓越新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2023年10月)2023-10-31 龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“公司”) 规范运作,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 ...
卓越新能:龙岩卓越新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年10月)2023-10-31 龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“公司”) 规范运作,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 ...
卓越新能(SH688196) 卓越新能:龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议网页链接
司章程》等有关规定,龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会审计委员会现将 2021年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事吴重茂先生、董事何正凌女士和独立董事 陈明树先生共 3名委员组成,召集人由吴重茂先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2021年度,审计委员...
职 务独立董事 (董事会) 任职日期2023-11-24 任职终止日- 国籍中国 学历博士 出生日期1985 状 态在职 任职公司龙岩卓越新能源股份有限公司 公司股票卓越新能(688196.SH) 更新时间2024/9/3 21:52:29 个人简介郭晓斌先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学...详细>> 其他董事...
职 务董事长 (董事会) 任职日期2023-11-24 任职终止日- 国籍中国 学历- 出生日期1971 状 态在职 任职公司龙岩卓越新能源股份有限公司 公司股票卓越新能(688196.SH) 更新时间2024/9/3 21:52:29 个人简介叶活动先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师、高级...详细>> 其他董事...