个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上;单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上;虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过两次行政处罚以上的,也属于高利转贷。 法律咨询...1名律师已解答 获取解答> 高利转贷罪要如何立案与量刑 [律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 高利转贷罪如何立案与量刑以转...
高利转贷罪立案标准是:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高...
一、个人高利转贷,违法所得数额的标准 根据相关法律知识,个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的,应予立案追诉。这是针对个人进行高利转贷行为的一个明确的违法所得数额标准。 二、单位高利转贷,违法所得数额的标准 对于单位高利转贷的情况,违法所得数额在十万元以上的,应予立案追诉。这里的单位包括非金融系统...
高利转贷罪的最新立案标准主要包括以下几点: 一、违法所得数额标准 个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的,应立案追诉。 单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的,应立案追诉。 二、行政处罚次数标准 虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,也应立案追诉。 这些标准是根据《...
高利转贷罪立案标准如下: (1)个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; (2)单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (3)虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 【法律依据】 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条 【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷...
一,高利转贷罪立案标准1,高利转贷罪立案标准如下:(1)个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;(2)单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(3)虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高... 查看全文 郑萌律师 执业6年 资质认证 2022-06-24 高利转贷罪立案标准及量刑 法律分析:高...
一,高利转贷罪立案标准1,高利转贷罪立案标准如下:(1)个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;(2)单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(3)虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高... 查看全文 郑萌律师 执业6年 资质认证 2022-06-24 高利转贷罪立案标准及量刑 法律分析:高...
高利转贷罪的立案标准是哪些 一、高利转贷罪的立案标准是哪些 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 《刑法》第一百七十五条 以...