专家导读 高利放贷罪的立案标准是:违法所得金额达到10万的、两年内受行政处罚2次以上又存在违法犯罪事实的等,对于达到了上述条件的就是构成了高利放贷罪的,具体情况可以基于实际违法事实而定。 一、高利放贷罪的立案标准是什么? 高利放贷罪的立案标准是:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下...
[律师回复] 1、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;3、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪;4、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑...
高利放贷罪的立案标准为:借贷双方协商确定的民间个人借贷利率超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍,那么是构成高利放贷罪,如果违法所得数额较大的,那么处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;如果数额巨大的,那么处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍...
高利转贷罪的立案标准如下: 1、当事人违法发放贷款,数额在一百万元以上的,应予立案追诉; 2、当事人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的,应予立案追诉。借款人申请贷款有以下要求: 1、当事人有按期还本付息的能力,原应付贷款利息和到期贷款己清偿;没有清偿的,已经做了贷款人认可的偿还计划; 2、...
一、高利放贷罪的立案标准1、高利放贷罪的立案标准如下:(1)当事人违法发放贷款,数额在一百万元以上的,应予立案追诉;(2)当事人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的,应予立案追诉。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷...
涉及高利贷款的非法经营行为即构成高利放贷罪。立案准则主要依据三个要素：未经审批，以盈利为目的，两年内向多人（含单位及个体）出借资金十次以上，且需满足以下任一条件：个人非法放贷金额达二百万元以上，单位非法放贷金额达一千万元以上；个人违法所得达到八十万元以上，单位违法所得达到四百万元以上；个人...
高利放贷罪的立案标准 2023-03-15 刑事法规咨询 一,高利转贷罪的立案标准 《最高人民检察院,公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1,个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2,单位...
这是一种具有严重社会危害性的犯罪行为,因此,高利放贷罪的立案标准较为严格。 一、高利放贷罪的构成要件 要构成高利放贷罪,需要满足以下三个要件: 1.违法放贷行为:贷款人提供的借款金额超过法定的放款限制,或者利息超过法定的上限。 2.高利贷利息:贷款人向借款人收取了高额利息。高利贷罪的高利率标准通常是依据...
一、涉非法高利放贷类型非法经营罪立案及量刑标准 依照《刑法》第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: ...