【2024第二届跨境数字金融产业合规与共生大会】将于2024年11月15日在深圳举办,道琼斯中国风险合规总监马建新应邀出席本次大会。 马建新是现任道琼斯公司(Dow Jones)中国风险合规总监,近十余年来已为数百家金融机构和大中型企业提供过全面风险管理、国际制裁合规、出口管制/贸易合规、反洗钱/反恐融资、跨境投资并购、...
•曾多次为国家发改委、国资委、商务部、中国人民银行、新华社,国务院发展研究中心、中国贸促会、国际商会等各级政府机关,以及国内外的大中型企业、金融机构、大学院校等提供风险与合规专业服务 专业领域: •国际制裁合规、出口管制/贸易合规、反洗钱/反恐融资、跨境投资并购、第三方商业尽职调查、全面风险管理、ESG...
征信 支付结算 人民币 反洗钱 新疆伊宁农村商业银行股份有限公司 腾讯新闻2023-09-28 00:00 苏州区域高拨备4银行,昆山农商行居首 根据赛迪顾问25日发布的《2023年中国县域经济百强研究》显示,昆山市位列第一,地区生产总值为5006.7亿元,成为全国首个GDP突破5000亿元的县级市。坐落在昆山的本土银行——昆山农商行,...
还有近期拜登的亚洲之行,启动了印太经济框架(Indo-Pacific Economic Framework),其中就包括:数字贸易合作;提高供应链的弹性;增加清洁能源、加强税收、反洗钱和反贿赂措施等。 因此,俄乌冲突叠加新冠疫情、美欧制裁俄罗斯造成的资本管制和技术壁垒,以及美国优先政策对全球供应链的影响等各项因素,导致企业价值链的合规风险...
还有近期拜登的亚洲之行,启动了印太经济框架(Indo-Pacific Economic Framework),其中就包括:数字贸易合作;提高供应链的弹性;增加清洁能源、加强税收、反洗钱和反贿赂措施等。 因此,俄乌冲突叠加新冠疫情、美欧制裁俄罗斯造成的资本管制和技术壁垒,以及美国优先政策对全球供应链的影响等各项因素,导致企业价值链的合规风险...