2021年9月25日，因为H公司涉嫌非法集资犯罪活动，警方陆续依法对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查，并对涉案嫌疑人采取刑事强制措施。2023年12月7日，法院对H公司董事长等18人非法集资案一审公开宣判。被告人Z犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，没收个人全部财产，其余17人犯集资诈骗罪
非法集资不属于诈骗,但非法集资行为可能会转化为集资诈骗罪。 非法集资是指未经许可向公众募集资金的行为,通常违反了金融监管规定,但并不一定涉及欺诈。而诈骗罪是指以非法占有为目的,通过欺骗手段骗取他人财物的行为。两者的主要区别在于是否存在欺骗行为和非法占有目的。 然而,如果非法集资行为中涉及虚假宣传、承诺高额...
如何防范非法集资 01 强化自我保护意识 随着信息技术不断更新迭代，非法集资也出现了一些“新外衣”。在我们身边，许多所谓的“刷单”“校园贷”“学生贷”以及打着金融理财投资名号的各类理财产品，都有可能是非法集资的一种诈骗手段。对此我们要树立风险防范意识，切勿被利益冲昏头脑，端正投资心态，理性思考判断。02...
实际上分为两大类型，一类为擅自作为型非法集资犯罪，即行为人未经国家有关部门批准、许可，非法从事金融业活动的非法集资类犯罪；另一类为欺诈型非法集资类犯罪，即行为人采取隐瞒欺骗手段获取非法利益的非法集资犯罪。
非法集资诈骗,并非一个独立的罪名,而是集资诈骗罪的一种表现形式。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,即构成集资诈骗罪。为了深入理解这一概念,以下从几个方面进行详细阐述:法规1 一、非法集资的定义 根据《防范和处置非法集资条例》第二条,非法集资...
该模式承诺8%月化保本付息高收益，涉嫌非法集资;通过“推荐奖”、“分销奖”、“团队绩效”等机制发展下线涉嫌传销。4、HTXunion火币联盟 区块链虚拟币交易平台，通过USDT、TRX、HTX、SUN四种方式质押，交易手续费30%，提现手续费5% 静态收益日化可达0.4%-1.2%，月化18%;动态收益包括10%-30%直推收益，以及20%...
非法集资的“十大类型骗局”要注意 此外，公安机关还通过梳理近年来侦办的众多案件，总结出了非法集资的“十大骗局”：1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资；2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；3、通过认领股份、入股分红...
根据《防范和处置非法集资条例》规定，同时具备以下三点，即涉嫌非法集资:1、非法性：未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定 2、利诱性：许诺还本付息或者给予其他投资回报 3、社会性：向不特定对象吸收资金 典型的非法集资具有以下“四步曲”：第一步：画饼。编造“高大上”项目，以各种“新技术”...
答:2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对金融诈骗罪中非法占有目的的认定予以明确,并强调司法实践中应当坚持主客观相一致的原则。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》进一步阐释集资诈骗罪的非法占有目的,连同兜底条款列举了8种可以认定犯罪嫌疑人具有非法占有目的的具体情形,...
专家导读 根据我国相关的规定,非法集资和诈骗的区别主要体现在,非法集资主要指的是相应的公司或者企业没有经过国家的批准,擅自像社会公众进行集资的行为,也是可能构成诈骗的,且两者都是要承担刑事责任的。 非法集资和诈骗的区别是什么? 一、非法集资和诈骗的区别是什么? 非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法...