依据最高法、最高检《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“非法买卖外汇司法解释”）第2条规定，“违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。...
根据《中华人民共和国刑法》第225条及两高《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）的规定，非法买卖外汇涉嫌非法经营罪，但是，并非所有涉嫌非法买卖外汇的案件都会定罪。从司法实务中的案例来看，以下几种情形可做无罪争取。1.未达到立案标准或证据不足以证实达...
非法经营外汇的量刑标准主要依据《中华人民共和国刑法》的相关规定。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条,非法经营行为,包括未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品,如外汇,若扰乱市场秩序且情节严重,可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。若情节...
2、非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇数额,在500万美元...
导读:非法经营外汇罪的立案标准主要与扰乱金融市场秩序的行为相关。要是非法经营的数额达到500万元人民币,或者违法所得达到10万元人民币以上,就会以非法经营罪立案。要是数额是250万元以上,或者违法所得5万元以上,并且还有其他异常情况,像曾经因为非法买卖外汇被审理过,或者在两年内因为相关违规行为受到过处罚,也会进行...
依据最高法、最高检《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“非法买卖外汇司法解释”)第2条规定,“违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。”可以...
首先，违法所得数额是指除去必要成本后的获利数额，且外汇折合人民币所参照的汇率应以银行同日结汇的汇率进行计算，难以计算的则应按照非法经营数额的千分之一予以计算。当然，认定构成外汇类非法经营罪并不以是否实际获利为入罪要件。根据刑法规定，非法经营罪情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法...
导读:在外汇指定的银行和中国外汇的交易中心以及其分中心之外去进行外汇买卖,金额是在200000美元以上的,或者是违法所得到的金额在50000元人民币以上的,这种情况是构成了非法经营外汇罪的立案标准。一旦构成,会被判处5年以下的有期徒刑。 非法经营外汇罪立案标准是怎样的 ...
非法经营外汇是一种违法行为,涉嫌非法经营罪,将受到法律的制裁。 根据《刑法》第二百二十五条规定,未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品等行为都属于非法经营罪。 对于非法经营外汇的立案标准,法律也有明确规定。最高人民检察院、公安部联合发布的通知中规定了非法经营案的起刑标准,其中...
各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国（边）境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙，捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿元。因部分不法分子以盈利为目的，通过非法渠道进行本外币兑换，或虚构交易背景以欺骗手段从银行等正规渠道进行资金汇兑，严重扰乱外汇市场秩序，也为各类违法犯罪活动提供了非法资金跨境转移...