投资人想不通，为什么有资质、有备案、有合同的国盈私募基金，竟然是个骗局？国盈基金实际控制人张某强，深谙私募骗局套路，非法公开募集资金76.81亿余元，导致投资人实际经济损失28.53亿余元。近日，最高人民检察院以金融犯罪为主题，发布第四十四批指导性案例。其中，“张某强等人非法集资案”入选，国盈私募基金这...
非法募集资金76.81亿多元！4.52亿元用于个人挥霍！主犯豪宅曝光 近日，南京市人民检察院发布一起假借私募基金之名，变相非法集资的典型案例：国盈系公司实际控制人张业强，违反私募基金只能向合格投资者、非公开募集的法律规定，向社会公众大规模吸收资金，集资诈骗金额高达76.81亿多元人民币，其中4.52亿元被他用于个人...
2023年12月27日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案，对冯翔犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二百万元，决定执行无期徒刑，剥夺...
非法募集资金76.81亿多元!4.52亿元用于个人挥霍!主犯豪宅曝光 近日,南京市人民检察院发布一起假借私募基金之名,变相非法集资的典型案例:国盈系公司实际控制人张业强,违反私募基金只能向合格投资者、非公开募集的法律规定,向社会公众大规模吸收资金,集资诈骗金额高达76.81亿多元人民币,其中4.52亿元被他用于个人挥霍等。 主犯...
经审计，2014年8月至2018年2月间，威氏集团共向2,000余名投资人非法募集资金共计7亿余元，造成被害人实际经济损失4.4亿余元。上海一中院认为，被告人张碗平作为威氏集团直接负责的主管人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。张碗平的非法集资行为给被害人造成了特别重大的...
投资人想不通,为什么有资质、有备案、有合同的国盈私募基金,竟然是个骗局?国盈基金实际控制人张某强,深谙私募骗局套路,非法公开募集资金76.81亿余元,导致投资人实际经济损失28.53亿余元。 近日,最高人民检察院以金融犯罪为主题,发布第四十四批指导性案例。其中,“张某强等人非法集资案”入选,国盈私募基金这一新型非法...
(二)正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否是向社会不特定对象募集资金;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点;是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。 (三)增强理性投资意识。高收益往往...
2018年—2019年,霍某在北京市朝阳区青年北路青北大厦内,伙同他人以北京某有限公司的名义,向社会不特定公众虚构投资电影可获票房分成的高额回报,承诺电影未上映全额返还认购款并兑付年化8%的收益,与投资人签订《影视版权认购合同书》,非法募集资金1000余万元。2023年1月...
非法募集资金33亿余元 中延集团冯翔被判无期徒刑 2023年12月27日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案,对冯翔犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,并处...
2023年8月3日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告人张碗平集资诈骗一案。