新华网合肥11月14日电(记者陈尚营)11月14日,涉案金额35亿余元的“兴邦公司非法吸收公众存款案”在安徽省亳州市中级人民法院依法公开宣判。亳州兴邦公司原董事长吴尚澧犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十年,并处罚金50万元。 法院审理查明,1998年11月,被告人吴尚澧、石峰、董正国等人出资50万元,注册成立亳州市兴邦...
非法所募资金的性质,主要可以从其非法性和资金用途两个方面来阐述。 一、非法性 未经依法批准:根据《防范和处置非法集资条例》第二条,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。这表明,非法所募资金的首要性质是其未经...
私募基金从业人员要合法募资、合规投资、诚信经营 该批典型案例共5件，包括了苏某明等人非法吸收公众存款案；中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案；郭某挪用资金案；郭某、王某职务侵占案；胡某等人非国家工作人员受贿案。5件典型案例涵盖了非法集资犯罪和私募基金管理人侵害投资人利益的挪用、侵占、商业贿赂犯罪等私...
03 拼单、代持是非法募资行为 典型案例一中，苏某明指使高某、贺某组织销售团队以口口相传，召开产品推介会，通过其他金融机构和私募基金公司、同行业从业人员帮助推销等多种方式向社会公开宣传私募基金产品，允许不合格投资者通过“拼单”“代持”等方式突破私募基金投资人数和金额的限制。由苏某明实际控制的关联公司...
03 拼单、代持是非法募资行为 典型案例一中,苏某明指使高某、贺某组织销售团队以口口相传,召开产品推介会,通过其他金融机构和私募基金公司、同行业从业人员帮助推销等多种方式向社会公开宣传私募基金产品,允许不合格投资者通过“拼单”“代持”等方式突破私募基金投资人数和金额的限制。由苏某明实际控制的关联公司与...
非法募集资金33亿余元 周之锋以集资诈骗罪判处无期徒刑 记者获悉，2024年5月15日上午，上海一中院依法公开宣判被告人周之锋集资诈骗案，对周之锋以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。上海一中院表示，经审理查明：被告人周之锋系上海咏福投资管理有限公司（以下简称咏福公司）实际控制人，并...
经审计，自2012年至案发，章某某通过集团及其关联公司，向社会公众非法集资人民币330余亿元，造成投资人实际损失人民币100余亿元。章某某、虞某某、孙某某等人已被另案处理。其中提到的浙江某控股集团有限公司正是浙江之信控股集团有限公司，章某某为之信控股实控人章根江。2019年12月17日，章根江主动向杭州市公安局...
非法募集资金33亿余元 周之锋以集资诈骗罪判处无期徒刑 记者获悉,2024年5月15日上午,上海一中院依法公开宣判被告人周之锋集资诈骗案,对周之锋以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。 上海一中院表示,经审理查明:被告人周之锋系上海咏福投资管...
2014年8月至2018年7月间，银河惠理公司未经有关主管部门批准，利用国金宝平台发布年化收益率6.8%至21%不等的各类理财产品，以承诺保本付息等为诱饵，通过互联网推广、媒体渠道、电话推销等途径公开宣传，向27万余人非法吸收资金共计162亿余元，扣除重复投资金额实际吸收98亿余元。上述非法吸收资金均被归集至公司账户...
私募基金从业人员要合法募资、合规投资、诚信经营 该批典型案例共5件,包括了苏某明等人非法吸收公众存款案;中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案;郭某挪用资金案;郭某、王某职务侵占案;胡某等人非国家工作人员受贿案。 5件典型案例涵盖了非法集资犯罪和私募基金管理人侵害投资人利益的挪用、侵占、商业贿赂犯罪等私募...