青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年2月7日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料已于2024年2月7日发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合...
青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 21 日上午 10:30 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 8 月 11 日通过电子邮件发送至全体 董事。本次会议由公司董事长张华君...
青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会 议于2024 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件发送至全体 董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持,应出席董事 7 名,实际出 ...
为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据相关规定,公司结合实际情况,拟对《青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订,具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2023年12月)》。 表决结果:同意7票...
任职终止日- 国籍中国 学历硕士 出生日期1964 状 态在职 任职公司青岛日辰食品股份有限公司 公司股票日辰股份(603755.SH) 更新时间2024/9/3 21:55:26 个人简介张华君先生:1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年7...详细>> 其他董事会职务成员张华君(董事)陈颖(董事)崔宝军(董事)屈洪亮(董事)张...
任职终止日- 国籍中国 学历硕士 出生日期1964 状 态在职 任职公司青岛日辰食品股份有限公司 公司股票日辰股份(603755.SH) 更新时间2024/9/3 21:55:26 个人简介张华君先生:1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年7...详细>> 其他董事会职务成员张华君(董事长)陈颖(董事)崔宝军(董事)屈洪亮(董事)...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2023年2月27日上午10:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通...
证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-023 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2022-019 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2022年11月18日上午10:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通...