处罚信息显示,陆家嘴国际信托有限公司因报送监管部门的报告报表不真实等违法违规事实,被罚420万元。同时,时任陆家嘴国际信托有限公司总经理崔斌收到警告并罚款15万元。 具体来看,陆家嘴国际信托有限公司违法违规事实为报送监管部门的报告报表不真实、关联方和关联交易数据不真实、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项...
4月9日,国家金融监督管理总局青岛监管局公布了3张罚单,剑指陆家嘴国际信托有限公司及2位相关负责人。陆家嘴信托被罚30万元。 罚单显示,陆家嘴国际信托有限公司存在以下违法违规事实:信息披露不全面、不真实,风险揭示不充分。 娄佩琍时任陆家嘴国际信托有限公司运营部总经理,存在以下违法违规行为:对陆家嘴国际信托有限公司信...
陆家嘴国际信托有限公司的相关工作人员也告诉记者,公司已针对处罚整改完毕。另外,记者还于4月11日上午致电中国进出口银行山东省分行办公室,想了解这次被罚后针对被罚事由的具体整改情况。工作人员表示去落实针对处罚的整改情况,并将在第一时间将整改情况反馈给记者。但截至发稿,记者未收到该公司的整改情况反馈。记者同样...
12月22日，银监会在官网发布《关于规范银信类业务的通知》的同一天，还一口气挂出多家信托公司的处罚公告，包括平安信托、上海国际信托、中国金谷信托、陆家嘴信托、国民信托等。具体来看，上海国际信托在开展信托贷款业务过程中，内部控制严重违反审慎经营规则，被银监会上海银监局罚款200万元；平安信托因违反程序签订信托...
中国人民银行青岛市中心支行在2018年12月29日作出行政处罚决定,对陆家嘴信托责令限期改正,处45万元罚款,对相关责任人共处罚款2.5万元。 被罚的不只有陆家嘴信托,还有中铁信托。 中国人民银行成都分行在2018年12月25日对中铁信托作出行政处罚决定(成银罚字〔2018〕19号)。行政处罚信息显示,中铁信托因“虚报、瞒报金融统...
近日,陆家嘴信托和中铁信托受到央行处罚。 陆家嘴信托因 未按规定建立反洗钱内控制度 央行对陆家嘴信托下发了一张罚单。罚单显示:中国人民银行青岛市中心支行行政处罚信息公示表,编号:反洗钱处 处罚公示〔2018〕第 3 号。 处罚原因是:未按规定建立反洗钱内控制度,未按规定履行客户身份识别义务,未按照规定报送可疑交易报...
陆家嘴国际信托有限公司成立于2003年11月18日,注册地位于山东省青岛市崂山区香港东路195号3号楼青岛上实中心12层,法定代表人为黎作强。经营范围包括本外币业务范围如下:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、并购及...
简介:陆家嘴国际信托有限公司 (曾用名:青岛海协信托投资有限公司) ,成立于2003年,位于山东省青岛市,是一家以从事其他金融业为主的企业。企业注册资本1040000万人民币,实缴资本1040000万人民币,并已于2014年完成了A轮。通过天眼查大数据分析,陆家嘴国际信托有限公司共对外投资了45家企业,参与招投标项目12次;知识产权...
近日,国家金融监督管理总局发文,对陆家嘴信托报送监管部门的报告报表不真实、关联方和关联交易数据不真实、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资等7项违规行为,处以罚款420万元。同时,对时任陆家嘴信托总经理崔斌处以警告并罚款15万元。 陆家嘴国际信托有限公司 (曾用名:青岛海协信托投资有限公司) ,成立于...
4月30日,国家金融监督管理总局网站发布行政处罚信息,陆家嘴国际信托有限公司以及相关责任人受到处罚。 根据金罚决字〔2024〕2号,因存在“以投资名义向不满足‘四三二’求的房地产项目融资;未按约定用途使用信托贷款;信托资金挪用于缴纳土地出让金”三项违法违规事实,时任陆家嘴国际信托有限公司总经理崔斌被国家金融监督管...