近日，多家股份制银行、城商行及农商行等金融机构相继发布公告，宣布启动新一轮沉睡账户清理工作。此举旨在通过对个人长期未使用的银行账户进行集中清理，优化银行资源配置，提升金融服务质效。据悉，防范电信网络诈骗风险也是此次清理行动的重要驱动因素，长时间不活跃的账户可能成为非法资金的流动渠道。伴随着金融行业不断...
一、若明知他人实施电信诈骗,而为其提供银行账户,则可能构成诈骗罪的共犯。 如果诈骗公私财物数额较大,可能会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。法规 若诈骗数额巨大或者有其他严重情节,可能会被处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 若诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节,处罚将更为严...
银行卡被认定电信诈骗涉案账户,当事人可以去申诉。 要求银行提供涉嫌诈骗的证据,否则,当事人有权要求银行赔偿相关的损失。 如果银行卡被列为电信诈骗账户的,是接到电话或短信通知,先去银行卡所在的银行查看,也能够拿着身份证去当地中国人民银行去查看。 银行卡被公安要求法院冻结,怀疑跟电信诈骗有关系,配合公安调查,...
电信网络诈骗犯罪分子利用先进的网络技术,通过网络通话等非见面的方式,利用银行结算账户转移、清洗诈骗资金,或者通过诈骗诱导持卡人泄露银行账户密码等关键信息从而盗取银行账户资金,银行账户成为电信网络诈骗犯罪活动使用的介质,从源头介质上阻断涉案资金...
一般来说，被纳入电信诈骗涉案名单的原因，是因为您的银行账户或支付账户收到了来自不法分子的资金，或者...
10月9日,一名男子来到邮储银行一网点取现金,银行工作人员凭借专业能力识别男子账户疑似涉嫌电信诈骗,第一时间与反诈中心取得联系,通过“警银联动”协助公安机关成功抓捕嫌疑人,堵截涉诈资金4.9万元。 10月9日下午3时左右,一名男子来到邮储银行大连泡崖支行要取4.9万元现金,工作人员在办理业务过程中发现该男子名下一笔账...
第一步:立即与银行联系 在收到通知的第一时间,你应该立即联系银行,查明自己的银行卡被列为可疑账户的原因。如果此时你还没有收到银行通知,但是发现账户余额异常,可以及时向银行客服或网点进行咨询。 第二步:协助银行进行调查 如果银行告诉你,有人正在通过你的银行卡进行电信诈骗,你需要与银行协调,提供有用的信息帮...
这种案例不在少数。在浙江的王雪妮于8月11日被骗时尚未意识到问题,直至公安机关发现诈骗分子的银行账户接收过她的转账,提示她正在遭遇电信网络诈骗。当天,她到派出所接受民警问询,所有的银行卡开始止付,持续时间为32天。 另一位在广州的受害者林晴晴也是在警方提示下到当地派出所报案做笔录。不过,林晴晴称,她解除止付...
为深入开展打击治理电信网络诈骗专项行动，切实维护广大人民群众的合法权益。4月8日，我县在外滩金源广场举行银行机构2023年打击治理电信网络违法犯罪“管好银行账户 防范电信诈骗”主题宣传活动启动仪式。县公安局、各银行金融机构参加启动仪式。活动合影 活动现场，工作人员通过发放宣传手册、悬挂宣传横幅、架设宣传展板等...
男子网络交友被人骗走49万余元报警后，北京朝阳警方顺藤摸瓜，远赴湖南长沙，将提供个人银行账户、帮助电信诈骗分子转移资金，从而获取提成的三名嫌疑人抓获。目前，王某、柳某、周某三人因涉嫌诈骗罪已被朝阳警方依法刑事拘留，案件还在进一步深挖。2020年7月，事主吴先生在某聊天软件上添加了一位女子为好友，随即与其...