第三步：财务人员被拉入一QQ群，群里有“老板、经理”（骗子B）等人，且因前期盗取的信息准备，“老板、经理”的名称头像都与现实的一致；“老板、经理”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，再次取得财务人员信任。04 第四步：骗子B“老板、经理” 以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户
今天接到了一个诈骗电话，一个自称银行工作人员的骗子，说让我去银行年检，不让我交纸质材料，让我加QQ,立马感觉不对劲，赶紧找我家对公户的经理问一下，直接告诉我是骗子，近期骗子估计会给很多企业出纳人员打电话，大家要提高警惕啊。年检都是交纸质版的材料，而且是交到开户行去，其他的都是骗子哦！！友情提...
近期有不法分子伪造人民银行文件,冒充银行客服以开展账户年检的名义,诱骗企业财务人员信任后实施诈骗。 大朗公安提醒您 务必警惕,慎防被骗! 01 案件经过 不法分子伪造人民银行文件,同时冒充“银行年检员”(骗子A),以“公司账户年审”为由添加财务人员QQ,并发送...
最近,部分财务人员收到“银行”要求办理账户年检的书面通知,通知书中详细备注公司名称及账号,并包含银行的抬头及业务章,要求他们加“客户经理QQ号”领取资料,等他们进群后被进一步套取账户具体信息,同时对方告知他们前往银行年检时间,最后财务人员带上资料到银行“年检”才发现自己被骗。 风险提示 诈骗分子通过账户年检的...
冒充银行工作人员诈骗步骤: 第一步:骗子A先冒充“银行年检员”,以“公司账户年审”为由加财务人员QQ,并发送“法人授权委托书”。 第二步:财务人员被拉入一QQ群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜,取得财务人员信任。
以银行客服名义联系财务人员开展年检。 此类诈骗涉案金额较大, 请广大群众提高警惕, 谨防诈骗! 诈骗手段 诈骗分子冒充银行工作人员,以“公司账户年审”为由添加财务人员QQ,并发送“法人授权委托书”骗取财务人员信任。随后,诈骗分子将财务人员拉入QQ群,群里有“老板”“经理...
近期,有不法分子伪造我行账户年检通知短信,同时冒充我行工作人员以“银行账户年检”为由诱骗企业财务人员信任后实施诈骗。 “年检诈骗”套路分析 第一步 骗子通过各种途径获取企业内部人员信息,包括负责人、财务人员的个人资料,为后续诈骗做好准备。 第二步 ...
经过核实,银行发现这是一种银行年检诈骗手段之一。不法分子利用企业客户对银行年检不太熟悉的情况,通过邮件或电话进行虚假通知,并要求客户付款或提供敏感信息,以达到骗取钱财或个人信息的目的。 二、防范措施 1.了解银行年检规定。企业客户应当了解银行年检规定,掌握真正的银行年检方式。一些银行会采取客户主动年检的方式,...
诈骗手法 Mr__mad 六年级 9 手法一:QQ发布转账指令 Mr__mad 六年级 9 不法分子通过伪造中国人民银行文件、以银行客服或工作人员名义通过QQ等方式联系财务人员开展年检,诈骗团伙再假冒公司领导联合实施诈骗,盗取账户及支付安全信息,对客户的资金安全造成威胁。 Mr__mad 六年级 9 Mr__mad 六年级 9 手法...
银行工作人员提示广大市民:一、银行不会直接向企业发账户年检通知,此通知书为不法分子假冒银行名义所伪造。二、不法分子加QQ后将进一步迷惑财务人员实施诈骗。请各位企业主和财务人员提高警惕,切勿随意加其QQ,切勿随意点击邮件、短信中的不明链接。三、近期假冒企业年检、账户年检名义实施诈骗案件高发。企业如需要对外...