传统金融业又分为银行、证券、保险、信托、基金、期货、租赁等多个子行业，其中最主要的是前面4个，即银行、证券、保险、信托。相对应的，我们就有银行、证券公司、保险公司、信托公司、基金公司等不同类型的金融机构。总体上，金融机构可以分为两大类，一类是银行业金融机构，另一类是非银行业金融机构。 银行业金...
结果1 题目 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。[判断题] 对 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...
金融机构分为银行业金融机构和非银行业金融机构,以下( )不属于银行业金融机构。A.商业银行B.城市信用合作社C.政策性银行D.信托投资公司
非银行金融机构 (1)金融资产管理公司: 1999年,东方、信达、华融、长城四大金融资产管理公司在国务院借鉴国际经验的基础上相继成立,并规定存续期为10年,分别负责收购、管理、处置相对应的中国银行、中国建设银行和国家开发银行、中国工商银行、中国农业银行所剥离的不良资产。成立之初,除信达的人员较为整齐之外,其余三家...
银行业是指专门提供金融服务的机构,依法成立并经营的金融机构。银行业作为金融市场的重要组成部分,包括商业银行、农村信用社、政策性银行等各类机构。 非银行金融机构是指除银行业以外,与金融市场有关的其他金融机构。它们的功能和服务与银行业相似,但在法律地位和监管等方面有所不同。非银行金融机构包括保险公司、证券...
银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称以及账户等交易信息,保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的() A.可靠性B.一致性C.合法性D.安全性 参考答案: 进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无...
非银行金融机构是指与银行业相对应的金融机构,它们在资金融通、风险管理和金融服务方面与银行业类似,但又有区别。非银行金融机构包括保险公司、证券公司、基金公司等。 1.保险公司 保险公司是一种专门从事风险管理和风险转移的金融机构。它通过向客户提供保险产品,对客户在意外风险和财产损失方面进行赔付,帮助客户减轻损...
银行业金融机构非银行支付机构应当按照国家有关规定第十八条银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。
电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒，对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。法...