银行、支付机构开展条码支付业务应()A.遵守客户实名制管理规定B.遵守反洗钱法律法规要求C.履行反洗钱和反恐怖融资义务D.依法维护客户及相关主题的合法权益
银行、支付机构开展条码业务应遵守客户( );遵守反洗钱法律法规要求,履行反洗钱和反恐怖融资义务,依法维护客户及相关主体的合法权益。 A. 利益最大化目标 B. 经营风险为本目标 C. 公平竞争管理规定 D. 实名制管理规定题目标签:反洗钱法律法规反洗钱法如何将EXCEL生成题库手机刷题 ...
中国央行公告:外商投资支付机构在中华人民共和国境内收集和产生的个人信息和金融信息的存储、处理和分析应当在境内进行;为处理跨境业务必须向境外传输的,应当符合法律、行政法规和相关监管部门的规定,要求境外主体履行相应的信息保密义务,并经个人信息主体同意;外商
路透社周三援引公司内部文件报道称,该行多次违反美联储的W条例,该条例对银行与子公司之间的交易设定了限制。“我们完全致力于遵守法律法规,并拥有强有力的W条例框架,以确保及时发现问题、上报问题并及时进行补救,”花旗集团发言人在电子邮件声明中表示。上述违规再度显示,首席执行官Jane Fraser扭转该行局面之路不会像...