我公司高度重视,针对监管处罚涉及问题开展深入、全面的排查,对相关责任人进行了严肃追责,并以此为案例在全市范围内开展警示教育,强化合规培训,严格遵守中国人民银行相关管理规定,提升依法合规意识。同时,公司认真贯彻落实国办发〔2020〕45号文件精神,出台了便捷通道、上门办理等多项措施,为客户提供更周全、更贴心、更...
史佳乐(时任公司总经理)(银管罚〔2021〕25号) 【主题分类】银行 【发文案号】银管罚〔2021〕25号 【处罚日期】2021.7.14 【处罚机关】中国人民银行 【处罚机关类型】中国人民银行 【处罚机关】中国人民银行营业管理部 【处罚种类】警告、通报批评罚款、没收违法所得、没收非法财物 【执法级别】中央 【执法地域】...
近日,中国人民银行营业管理部(北京)网站公布的人民银行营业管理部行政处罚信息公示(银管罚〔2020〕3号)显示,银盈通支付有限公司(简称“银盈通”)被罚没合计1789.76万元。 此外,两名相关负责人合计被罚65万元。从央行公示来看,银盈通的违法行为有:因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记...
中国经济网北京1月21日讯 央行网站近日公布的人民银行营业管理部行政处罚信息公示(银管罚〔2022〕4号)显示,汇丰银行(中国)有限公司北京分行拒绝无偿兑换残缺污损人民币。中国人民银行营业管理部对其警告,并处罚款1000元。
10月21日,中国人民银行营业管理部发布行政处罚信息公示(银管罚〔2019〕25号),天翼电子商务有限公司(简称“翼支付”)违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法有关规定,被罚款6万元。作出行政处罚决定日期为2019年10月17日。 值得注意的是,翼支付并非首次收到央行支付处罚。2018年8月16日,中国人民银行营业管理部...
中国经济网北京1月4日讯 中国人民银行营业管理部(北京)近日公布的人民银行营业管理部行政处罚信息公示(银管罚〔2020〕41号)显示,2019年10月15日至10月16日,西门子财务服务有限公司(以下简称“西门子财务公司”)发生欠交存款准备金的违法违规行为。中国人民银行营业管理部对西门子财务公司处以罚款19万元。
中国人民银行北京营业管理部网站公布的行政处罚决定书(银管罚〔2019〕1号)显示,恒丰银行股份有限公司北京分行违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》相关规定,根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第三十九条的规定,中国人民银行营业管理部处以其人民币3万元罚款。
***、***(银管罚〔2021〕17号) 剩余100%未阅读,继续阅读 已购买此数据库的VIP会员或机构可查看全文内容,请您登录账号。 欢迎您或所在机构根据需要采购相应完整内容的使用权限,如需了解北大法宝系列产品和服务,请联系咨询北大法宝产品顾问! 欢迎注册,注册会员可查阅更多内容并获取最新推送信息。最新推出法宝智能订阅...
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