金融犯罪包括下列罪名:1.伪造货币罪;出售、购买、运输假币罪;金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;持有、使用假币罪;变造货币罪;擅自设立金融机构罪;伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪;高利转贷罪。2.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;非法吸收公众存款罪;伪造、变造金融票证罪;妨害信用卡管理罪;窃取...
伪造货币罪;出售、购买、运输假币罪;金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;持有、使用假币罪;变造货币罪。这些罪名涉及伪造、变造、出售、购买、运输、持有和使用假币的行为,严重破坏了金融秩序。 二、金融机构管理类犯罪 包括擅自设立金融机构罪;伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪。这些罪名涉及未经许可...
4.最大程度地诈骗公众集资的罪行、具有欺诈性质的贷款诈骗罪、发票诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪以及其他各种形式的有价证券诈骗罪行等,同时也包括保险诈骗罪等人性犯罪。《刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨...
1.伪造货币罪;出售,购买,运输假币罪;金融工作人员购买假币,以假币换取货币罪;持有,使用假币罪;变造货币罪;擅自设立金融机构罪;伪造,变造,转让金融机构经营许可证,批准文件罪;高利转贷罪.2.骗取贷款,票据承兑,金融票证罪;非法吸收公众存款罪;伪造,变造金融票证罪;妨害信用卡管理罪;窃取,收买,非法提供信用卡信息罪;...
金融犯罪的分类: 1、危害货币管理秩序犯罪; 2、危害金融机构管理秩序犯罪; 3、危害信贷管理秩序犯罪; 4、危害证券管理秩序犯罪; 5、危害期货管理犯罪; 6、危害金融票证管理秩序犯罪; 7、危害外汇管理秩序犯罪。 金融犯罪的分类具体有哪些 ①按行为方式分:诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型...
①按行为方式分:诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪;②按侵犯的主客体不同分为:危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪;③根据实施主体的不同分为:针对银行的犯罪(外部犯罪)和银行人员职务犯罪(内部犯罪)。 法律依据: 《刑法》第一百七十...
金融犯罪的种类主要包括金融诈骗罪和其他相关金融犯罪。 一、金融诈骗罪 金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。具体包括以下罪名: 集资诈骗罪(《刑法》第一百九十二条):以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。法规...
◆投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故,骗取保险金。 9. 传销式金融犯罪 ◆以发展下线、拉人头的方式获取非法利益,往往打着金融创新的幌子。 10. 非法经营金融业务 ◆未经国家有关主管部门批准,非法从事证券、期货、保险等金融业务。 搜索「...
法律分析:1.伪造货币罪;出售,购买,运输假币罪﹔金融工作人员购买假币,以假币换取货币罪;持有,使用假币罪;变造货币罪;擅自设立金融机构罪;伪造,变造,转让金融机构经营许可证,批准文件罪;高利转贷罪.2骗取贷款,票据承兑,金... 查看全文 王晓旭律师 执业9年 资质认证 2022-04-26 信用卡犯罪都有哪些罪名 法律分析:...