金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。A.正确B.错误
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当< >。 A. 至少保存5年 B. 至少保存10年 C. 立即销毁 D. 退还给客户 相关知识点: 试题来源: 解析 A 系统解析: [答案解析] 本题考查金融机构在反洗钱方面的义务。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,在业务关系结束后,对于客户身份资料,应当至少保存___年。依据:《反洗钱法》第19条
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存( )年。 A. 3 B. 4 C. 5
《反洗钱法》第十九条:金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年,故C项正确,ABD项错误。故本题正确答案选C。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当最多保存两年。 参考答案:错 进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使...
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当(___)。(1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料(3)客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存五年(4)金融机构破产和解散时,将客户身份资料和客户交易...
判断题金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。 参考答案:对 广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号) 您可能感兴趣的试卷 1.判断题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,...
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金融机构应当()。(1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料(3)客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存五年(4)金融机构破产和解散时,将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构 A. (1)(2)\n B....