依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 ,下列说法正确的是( ) A. 客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存 5 年 B. 客户
依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》,下述说法中正确的有()A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年C.客户一次易信息自记账当年起至少保存5年D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列说法正确的是( );客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年;客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年;客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年;同一介质上存有保存期限客户身份资料或
我国反洗钱依据的法律规定是:()A.《反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》D.《金
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A、安全B、准确C、完整D..
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列说法正确的是()A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年B.客户交易信息自业务关系结束当年起
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列说法正确的是() A. 客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年 B. 客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年 C. 客户一次易信息自记账当年起至少保存5年 D. 同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照5年期...
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列说法正确的是() A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年 B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年 C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年 D.同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照5年期限保存 点击...
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列说法正确的是( ) A. 客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年 B. 客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年 C. 客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年 D. 同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照5年期限...
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下述说法中正确的有( ) A. 客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年 B. 客户交易信息自