金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告()A.主要反洗钱内控制度修订B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更C.涉及
《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》中规定,金融机构发生()情况时,应当在发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告A.反洗钱工作机制建立情况B.主要反洗钱内控
金融机构发生下列()情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。(萧县农商银行邵强)A.主要反洗钱内控制度修订B.反洗钱工作机构和岗位人员调整
金融机构发生下列哪些情况,应当在发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。()A.主要反洗钱内控制度修订B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更C.涉及本
解析 答:应在下列情况发生后10个工作日内向中国人民银行或分支机构报告:(1)主要反洗钱内控制度修订; (2)反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更; (3)涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项; (4)洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料; (5)其他有中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。相关知识点: 试题来源: 解析 答案:或答题要点:X金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与国务院有关...
金融机构发生( )情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。;主要反洗钱内控制度修订;反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;单位迁址;变更经营范围
金融机构发生()情况的,应当及时发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。A.主要反洗钱内控制度修订B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更C.单位迁址D.变更经营范围的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找
金融机构发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告? 主要反洗钱内控制度修订(正确答案) 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更(正确答案) 涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项(正确答案) 洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料(正确答案)...
金融机构发生下列哪些情况,应当在发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。()A.主要反洗钱内控制度修订B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项D.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项的答案是什么.