国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理工作。第三条 本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行。对在中华人民共和国境内设立...
行长 易纲 2021 年 4 月 15 日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱和反恐怖融 资监督管理行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中 华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规,制定本办法. 第...
第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规,制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构: ...
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 中国人民银行令〔2021〕第 3 号 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经 2021 年 4 月 12 日中国 人民银行 2021 年第 3 次行务会议审议通过,现予发布,自 2021 年 8 月 1 日起施 行....
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。 行长 易纲 2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 ...
行长 易纲 2021 年 4 月 15 日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行 为,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》 等法律法规,制定本办法. 第...
[热线12]权威发布 中国人民银行 印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》 选集 更多 《热线12》 20241227 《热线12》 20241226 《热线12》 20241225 《热线12》 20241224 《热线12》 20241223 《热线12》 20241220 《热线12》 20241219 《热线12》 20241218 ...
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 中国人民银行令〔2021〕第 3 号 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经 2021 年 4 月 12 日中国 人民银行 2021 年第 3 次行务会议审议通过,现予发布,自 2021 年 8 月 1 日起施 行. 行长 易纲 2021 年 4 月 15 日 第一章 总则 第一条 为了督促...
行长易纲 2021 年 4 月 15 日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱 和反恐怖融资监督管理行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和 国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规,制定本办法. 第二...