2021年1月1日,美国国会通过《企业透明法案》(Corporate Transparency Act, “CTA”),旨在通过要求企业披露受益所有权信息(beneficial ownership information, “BOI”)打击洗钱和非法金融活动,使不法分子更难以通过空壳公司或其他不透明的所有权结构...
目前CTA相关BOI规定及期限限制将继续生效,FinCEN考虑到此前法院初步禁令的影响,已公开声明,将相关企业根据CTA提交BOI报告的截止日期从原定的2025年1月1日延长至2025年1月13日。负有报告义务的企业必须尽快提交BOI报告,否则将面临罚款和刑事处罚的风险。 ...
2024年1月1日生效的企业透明法案Corporate Transparency Act(简称CTA)，要求所有在美国注册并营业的公司，必须向FinCEN(美国财政部管辖的一个部门，负责收集和分析金融交易信息，以打击美国国内和国际洗钱活动，简称FinCEN)提交公司的受益人信息(简称BOI)。BOI申报有助于打击洗钱、逃税和腐败等非法活动，提高金融体系的透明...
是由2024年1月1日起生效的Corporate Transparency Act(《企业透明度法案》,简称CTA),其规定要求:所有在美国注册并营业的公司都必须向FinCEN(美国财政部管辖的一个部门,负责收集和分析金融交易信息,以打击美国国内和国际洗钱活动)提交公司的受益所有人的信息报告,以披露直接或间接拥有或控制公司大部分(至少25%)股份或对...
三、《企业透明法案》(CTA)简介 CTA来源于美国《反洗钱法案》(Anti-Money Laundering Act, AMLA),美国国会意图通过该法案打击金融犯罪,该法案从2024年1月1日起对美国全境正式生效。 这对于中国企业或者个人在美国投资或者运营的企业来说,影响可谓重大。只要看一下相关的内容,就可以看出合规义务严格,合规成本不小。
为了应对美国日益增加的非法金融活动,美国国会于2021年通过了《企业透明法(Corporate Transparency Act)》,简称“CTA”。 该法案于2024年1月1日生效,要求在美国注册或者登记的特定企业,需要向美国财政部下属的金融犯罪执法网络(简称“FinCEN”)按照规定申报对其拥有所有权或控制权的受益人所有人信息(Beneficial Ownership ...
为了应对美国日益增加的非法金融活动,美国国会于2021年通过了《企业透明法(Corporate Transparency Act)》,简称“CTA”。 该法案于2024年1月1日生效,要求在美国注册或者登记的特定企业,需要向美国财政部下属的金融犯罪执法网络(简称“FinCEN”)按照规定申报对其拥有所有权或控制权的受益人所有人信息(Beneficial Ownership ...
是由2024年1月1日起生效的Corporate Transparency Act(《企业透明度法案》,简称CTA),其规定要求:所有在美国注册并营业的公司都必须向FinCEN(美国财政部管辖的一个部门,负责收集和分析金融交易信息,以打击美国国内和国际洗钱活动)提交公司的受益所有人的信息报告,以披露直接或间接拥有或控制公司大部分(至少25%)股份或...
2021年1月1日,美国国会通过《企业透明法案》(Corporate Transparency Act, CTA),旨在通过要求企业披露受益所有权信息(beneficial ownership information,BOI)打击洗钱和非法金融活动,使不法分子更难以通过空壳公司或其他不透明的所有权结构隐匿其非法所得。2022年9月30日,美国财政部金融犯罪执法网络(Finan...
于2024年1月1日正式生效的美国《企业透明法案》(Corporate Transparency Act,简称CTA)要求受该法案约束的报告公司向美国财政部金融犯罪执法网络机构(Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)申报其受益所有权信息(Beneficial Ownership Information,“BOI”)。根据FinCEN的最新统计数据,截止到2024年11月9日,FinCEN已收到...