湖南首起“跑分”平台案宣判!江苏已有相关案例,男子帮助支付9000余万获刑1年半 犯罪分子以高额佣金为诱饵,吸引他人提供自己的微信、支付宝收款码及银行卡号等,为博彩、电诈、色情网站等非法网站进行支付结算……近日,湖南津市市人民法院对该省第一起“跑分”平台案作出宣判,该院以犯非法经营罪判处一名主犯有期徒刑四...
其名下的上述四个银行账户在“跑分”平台上收取、转移的资金共计151万余元,其中被告人张某7在“跑分”平台上亲自收取、转移的资金为59万余元。 被告人姜某8明知“跑分”资金是犯罪所得,仍作为被告人魏某6的下线,利用名下三个银行账户(尾号为7803的交通银行账户、尾号为3733的工商银行账户、尾号为0678的农业银行...
阜新市细河区人民检察院指控:2020年3月以来,被告人张某1租、借邹某、孙某、李某、张某、陶某等人的银行卡,在辽宁省阜新市海州区西山花园小区家中,在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,为其犯罪提供帮助,通过跑分平台,利用邹某、孙某等人的银行卡为他人提供支付结算帮助,致使徐某被电信诈骗5288元。 另查明,202...
2021年2月至3月7日,被告人李某1、冯某2、原某3为获取非法利益,在明知是为违法犯罪资金转账的情况下,仍下载“小海豚”跑分平台,注册账户,按平台指示绑定三被告人本人以及朋友的银行卡,并通过同一注册账户轮流进行非法资金结算。经查,李某1进行资金结算流水1747674.64元,冯某2进行资金结算流水1901917.38元,原某3进行...
近日,福鼎市检察院审结一起假意出借银行卡跑分并“黑吃黑”的案件。 案件回顾: 经查,2022年3月,犯罪嫌疑人林某甲与同案人林某乙、李某某、吴某某(均另案处理)共同谋划假意出借银行卡为沈某某(已判刑)等人的“跑分”团伙进行网络犯罪活动“跑分”,待违法犯罪资金到账后,通过秘密手段盗取银行卡内资金。
近日,临沂河东警方经过缜密侦查打掉一个为境外赌博平台跑分洗钱的团伙抓获犯罪嫌疑人3名 以下视频来源于山东网警巡查执法 01:36 经查犯罪嫌疑人赵某在兼职群内认识了境外上线2022年5月赵某找到了同样无固定工作收入的孙某、陈某三人收集银行卡干起了为境外赌博平台跑分洗钱的违法勾当仅三个月涉案流水达900万元目前三人...
帮信罪案例:通过“融城”跑分平台...帮信罪案例:通过“融城”跑分平台...律师观点分析 公诉机关尉⽒县⼈民检察院。被告⼈庞某,男,1991年7⽉8⽇出⽣。因涉嫌帮助信息⽹络犯罪活动,于2020年6⽉26⽇被尉⽒县公安局刑事拘留,因涉嫌妨害信⽤卡管理罪,经尉⽒县⼈民检察院批准,于2020年...
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