最高法刑三庭副庭长陈学勇在会上表示，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法也不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”、“链条化”特征。陈学勇介绍，近年来，人民法院切实加强反洗钱工作，加强与相关部门的协同配合，积极参与中国人民银行、公安...
有的搭建“跑分平台”汇聚大量个人账户用以收取、转移犯罪资金；有的利用虚拟币交易开展跨境洗钱；有的通过直播平台打赏后，再以向主播“借款”等方式洗白资金。这些新型洗钱手段通过海量资金账户，快速多层转移资金，技术性、隐蔽性增强，对发现查处犯罪带来更大挑战。如浙江省杭州市西湖区检察院办理的一起非法经营案中...
公安专家认为，在中国各部门严厉打击跨境赌博，加大资金监管力度的背景下，犯罪团伙引入“跑分平台”，以虚拟货币结算方式为跨境洗钱提供新通道，此类犯罪形式升级迭代迅速，手法极度隐蔽，对我国外汇管理和金融秩序造成严重威胁，亟待采取有针对性的防范打击措施。赵乃育 绘 “跑分平台”每月“洗白”黑金近百亿元 2019年9...
这两起案件系兴业警方首次破获的新型犯罪案,其中一起涉案金额高达1亿多元。 “跑分”平台背后是“洗钱”黑产链 今年8月,兴业警方开展打击电信网络诈骗行动,发现有部分人员使用的银行卡有多笔大额不明资金流转。经过深入调查,成功挖掘出两个分别以周某、梁某为首的利用“跑分”平台进行网络犯罪活动的新型犯罪团伙。随...
新华社南京10月28日电（记者朱国亮）江苏省扬州市公安局新近在“净网2020”专项行动中摧毁一“跑分”平台，这一平台为上百个“套路贷”App洗钱，3个月流转资金8.6亿元。“跑分”平台，也称第四方支付平台，是一种网络黑产，主要为“套路贷”、跨境赌博、网络诈骗等涉网犯罪流转资金，以逃避公安打击和金融部门监管...
经过秘密侦查和长达1个月的综合分析研判，确定这是一个利用互联网“跑分平台”进行洗钱的特大网络犯罪团伙。经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对，民警逐步确定这个“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上下线窝点。因为这个团伙行踪不定，易于隐蔽，他们反侦察能力强，善于干扰公安机关侦察，等账户金额达到一定数额后，会利用...
近年来，国内已破获多起虚拟币洗钱案件，但案件呈现增长趋势。据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现 记者调查发现，从公安机关破获的案件看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段，首先是...
涉案50亿 内蒙古警方侦破一起利用“跑分”平台洗钱案 中新网通辽12月10日电 (记者 张林虎)只需出租个人微信、支付宝等账号就能日赚千元，看似诱人的“跑分”网络兼职，背后实则蕴藏着极大风险。10日，记者从内蒙古通辽市公安局获悉，开发区警方捣毁多个利用“跑分”网络兼职模式帮助信息网络犯罪的新型犯罪团伙，抓获...
导读:跑分平台洗钱不一定会被认定为犯了帮信罪,跑分涉嫌的罪名可能有诈骗罪、网络赌博罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪等的罪名。对跑分平台洗钱属于帮信罪吗依旧不清楚的,可以选择继续阅读此文。 跑分平台洗钱属于帮信罪吗? 一、跑分平台洗钱属于帮信罪吗?
从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。公安机关会同相关部门始终和诈骗分子斗智斗勇,不断研究调整打击防范措施,确保始终保持主动权。 四是跨国有组织特征日趋明显。诈骗集团组织严密、分工明确,呈现出多行业支撑、产业化分布、集团...