银行应建立完善的资本项目外汇业务内部管理制度,包括业务操作规程、风险控 制措施、内部审批流程等。 2024/3/24 5 市场现状及发展趋势 2024/3/24 市场现状 随着全球经济一体化的深入发展,跨境资本流动规模不断扩 大,资本项目外汇业务需求持续增长。同时,金融科技的发 展为银行办理资本项目外汇业务提供了更高效、便捷...
2024/1/25 01 银行对资本项目外汇业务进行持续跟踪和管理,确保业务合规 进行。 02 定期或不定期对申请人进行回访,了解其经营状况及业务需求。 如发现申请人存在违规行为或风险情况,银行将采取相应措施 03 进行风险防控和处置。 11 03 资本项目外汇业务操作要点 2024/1/25 12 资金来源合法性审查 01 02 审查资金...