7月1日消息，国家金融监督管理总局官方网站正式公布了一项行政处罚决定，新疆伊宁农村商业银行因贷后管理不到位，部分贷款资金被挪用以及贷款风险分类不准确等多项问题，被处以60万元罚款。此决定由国家金融监督管理总局伊犁监管分局作出，依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关的审慎经营...
罚金限判决生效后30日内缴纳)责令被告人黄某某将挪用的资金475.05万元予以退赔,返还受害人陇南市武都区农村合作银行郭河分理处,犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币20000元。 徐某某挪用资金一审刑事判决书 本案为一起挪用资金案件,1、2017年9月7日,被告人徐某某安排公司出纳董某某从公司掌管...
应予立案: 第一、挪用公款数额较大,但是挪用时间没有超过三个月,属于挪用公款罪,一般来说要处以五年以下有期徒刑或者拘役; 第二、挪用公款数额在一万元至三万元以上,归个人进行营利活动的嫌犯,情节严重的,处五年以上有期徒刑。。
贷后检查不到位,贷款资金被挪用,浦发银行宝鸡分行被罚24万元#宝鸡 #浦发银行 #处罚 #热点 - 宝鸡二三里于20241216发布在抖音,已经收获了172.5万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
10月27日，国家金融监督管理总局江苏监管局发布9个行政处罚信息公开表，中国工商银行股份有限公司无锡分行及多个支行涉嫌违法违规被罚。处罚信息公开表显示，中国工商银行股份有限公司无锡分行对员工行为管理不到位，普惠型小微企业主认定不准确；贷款“三查”不到位，贷款资金被挪用。依据《中华人民共和国银行业监督管理法...
东方资讯消息,2024年04月01日,国家金融监督管理总局伊犁监管局发布行政处罚信息公开表,因固定资产贷款管理不到位,贷款资金回流后被挪用,对中国农业发展银行奎屯市支行进行罚款30万元处罚。 因对此事项负有直接责任,对该支行行长李伟进行警告并处5万元处罚。
据记者从银保监会了解，在对中国银行、民生银行、渤海银行开展的支持民营企业及小微企业重大政策落实专项现场检查中发现，上述三家机构存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等违法违规行为。银保监会对中国银行总行罚款1600万元,对分支机构罚款1680万元，并对2名责任人员分别予以警告；对民生银行...
3月9日消息，新疆银保监局近日公布了一批行政处罚信息公开表。罚单显示，中国邮政储蓄银行乌鲁木齐市米东区、天山区、新市区三家支行被罚合计95万元，三名相关责任人被处罚。具体来看，邮储银行乌鲁木齐市三家支行违法违规事由皆为未有效监督个人贷款资金使用，致使贷款资金被挪用。米东区支行被罚款30万元，时任该支行副...
挪用贷款六万会引发多种法律后果。若挪用银行等金融机构的贷款,一旦存在骗取手段,便可能触犯骗取贷款罪或贷款诈骗罪。按照《刑法》规定,若给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节,将处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若造成特别重大