十年币圈人,带你探索币圈风险, 币圈纠纷,请联系翟律师 承兑商在OTC交易中扮演着重要的角色,可以说是虚拟货币得以在市场上顺畅流动不可或缺的一环。承兑商承担着以合理、稳定的价格对USDT进行兑换的职能,并以这种稳定的兑换支撑市场的流动性。但由于OTC交易市场逐渐成为电诈、网赌等犯罪洗钱的重灾区,以及受到国家对虚拟货
国际承兑信用涉及到跨国贸易中的货币风险管理,管理者可以采取以下措施来处理这一问题: 使用远期外汇合约:管理者可以通过签订远期外汇合约锁定未来的汇率,从而规避货币波动的风险。 多元化货币结算方式:多元化货币结算方式,可以降低对某一种货币的依赖,分散货币风险。 使用货币掉期:货币掉期是一种常用的工具,可以帮助管理者...
代处置公司在通过一些拥有大量现金的买家(多为“地下钱庄”)将虚拟货币处置给这些买家,而地下钱庄的钱多来源于境内的违法资金,通过虚拟货币交易所上的承兑商购买虚拟货币来完成销赃,一旦承兑商没有识别出来赃款资金,或者默认赃款资金,仍与其交易,那么承兑商再将该赃款资金用于与代处置公司交易公安机关的处置虚拟货币,那么...
在数字货币承兑OTC上班存在风险的可能性，因为数字货币市场比较不稳定，价格波动大，而且存在一些安全隐患和欺诈行为。另外，老板要求你办四张银行卡并不能保证公司的合法性和可靠性，也有可能是涉及到洗钱等非法活动。因此，建议在接受工作前进行充分调查和了解，并谨慎对待任何要求个人信息或财务信息的要求，...
十部门公告之后,做承兑商是否违法? #央行出手严打虚拟货币交易炒作 承兑商主要是基于虚拟币OTC交易而生,自9.4公告,平台不提供法币直接兑换的渠道之后。OTC交易尤其是承兑商如雨后春笋般的崛起,为币圈进军虚拟币市场提供了另外一条法币交易途径。 而2021.9.24更进一步将虚拟币相关业务定为非法金融活动,在此背景下,再做...
高危行业,usdt承兑商的法律风险 #法律科普 #法律 #虚拟货币 #律师 #usdt - 上海吴恩祥律师于20241004发布在抖音,已经收获了67.6万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
货币市场工具一般指短期的(1年之内)、具有高流动性的低风险证券,具体包括银行回购协议、定期存款、商业票据、银行承兑汇票、短期国债、央行票据等,下列不属于货币市场工具特点的是( )。 A. 大部分是债务契约 B. 期限在1年以内(含1年) C. 流动性高 D. 本金安全性高,风险较低 答案 :A相关...
二、应收票据的审查商业汇票包括银行承兑汇票与商业承兑汇票两种。它们与货币资金一样,具有流动性强,风险性大的特点,是审计中的重要内容。1.监盘库存应收票据库存应收票据的___。对于存放在其他处所的应收票据,如作为抵押、提交银行贴现、交由律师代收的也应查实。2.___应收票据3.对应收票据发生和收回的审查根据内...
从货币资金来看 货币资金远大于短期债务,说明货币资金充盈,无短期偿债风险 从应收来看: 应收票据100%为银行承兑汇票,虽然应收票据有小额增长,但是非常稳健 应收账款有所增加,但是从账龄组合计提坏账准备的情况来看,3年以上的坏账计提仅为201万元,最大的应收账款客户也仅为3.8个亿,均为一年内应收账款,基本风险很小,...
师爷倒是觉得按道理说,币圈的避险能力比传统货币更强,像俄乌冲突后,大饼和USDT的承兑能力远胜于各国货币。至于为什么韩国投资者选择在危机时抛盘?这一点实在是难以理解。 虽然这个问题我还没搞懂,但可以肯定的是,这波30%的大跌引发了广泛的恐慌,并带来了连锁反应。也正是因为如此,市场才会迅速反弹。毕竟韭菜们不习...