前不久，湖南省永州市公安局冷水滩分局反诈中心接到运营商提供的涉案线索，称有市民在网上通过闲鱼平台低价充值话费，话费到账后手机卡却被公安机关封停。接到线索后，反诈中心民警通过研判分析，确定这是一起利用话费“慢充”为网络犯罪洗钱的新型违法犯罪行为。民警成功抓获犯罪嫌疑人唐某（永州市公安局冷水滩分局供...
比如，客户如果需要充100元的电话费，那么，他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后，购买的话费或者电费要三五天才能到账，因此，业内对于这种话费、电费充值通道叫做慢充平台。慢充平台也有多个层级，他们之间层层获利。经过多层级的传递，订单被传到境外地下钱庄的系统之后，地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来...
话费充值是日常生活不可或缺的部分，“低价话费”对不少用户具备一定吸引力。对此，违法人员借机以低价话费为诱饵，将用户作为间接洗钱的工具。对于用户而言，“错配”模式暗藏风险，如违法人员在交易过程突然“隐身”或携款“跑路”等，用户将面临经济损失。对此，检察机关在案件办理时，同步开展反诈宣传工作，结合典型...
近段时间以来，网上出现一种话费、游戏币等“慢充”方式，优惠力度还不小。看似简简单单的充值交易，背后却是流程繁杂，环环相套的洗钱陷阱。近日，山东济南警方调查电诈案件时，挖出一起通过慢充平台洗钱案。济南市公安局市中区分局前不久接到辖区王女士报案称，她被人以影响征信为名诈骗104万多元。接到报案后，...
成为骗子洗钱“工具人”一、商户交易，接收不明第三方转账 贸易公司、烟酒店、金店、花店，都容易成为骗子“洗钱”的对象，请看视频讲解，诈骗分子是怎么通过商铺交易进行洗钱的。二、低价充值话费、电费、中石油等 “九折话费，72小时到账”“九五折油卡”...看到这种广告，是不是心动了？注意!看上去这只是一个...
直到民警找上门，汪女士才明白，诈骗分子通过话费“慢充值”的过程，已经完成了诈骗赃款的“洗白”，而自己则被卷入“洗钱”的漩涡。充话费为何变成了“洗钱”？步骤一：发布广告吸引受害人 诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等，发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务信息，...
洗钱骗局的真相 在2023年初，湖南省有关部门接到了一些举报，很多人在二手平台低价充话费之后，发现自己的电话卡被封停，疑似与诈骗有关。当调查深入，警方发现这个新型的网络犯罪团伙，以“慢充”的名义，将支付款项进行洗白。这种“慢充”模式就像是投下的诱饵，以极其诱人的价格吸引顾客，然后再将顾客的资金暗中...
张先生的300元话费，很可能就是用电信诈骗受害者的钱充值的。他以为自己省了48块，实际上却参与了一场洗钱活动。虽然他可能并不知情，但已经触犯了法律，可能会面临罚款甚至刑事责任。类似的“洗钱陷阱”还有不少，比如高佣金租借银行卡、现金支付大额花束、兼职采购等等。小王应聘了个美妆采购兼职，日薪300，公司把...
你可能正在帮人洗钱，或将承担法律后果！男子270元充值了300元话费，莫名被卷入诈骗案，手机号因此被停机！日前，家住浙江乐清的王先生收到短信称，手机被停机了。他致电运营商得知，自己的手机号码因涉及诈骗，被临时停机，需要配合公安机关核实，再至营业厅进行验证。“我是良好市民，从未有违法行为，怎么手机卡就涉...
不确定为什么呢？这是因为给你充话费的100元其实不是你的钱而是别人在赌桌上赌的钱赌桌上的操作速度就是你钱到账的速度这当然充满着不确定性你帮别人洗了钱还乐呵呵的以为自己讨到了便宜殊不知躲在暗处的人畜生笑得多开心为了避免自己成为诈骗团伙洗钱的帮手请大家务必擦亮眼睛不要贪图小利 ...