齐商银行11张罚单 该行因三个案由合计被罚款121万(2) 在被监管部门处罚之外,齐商银行也有高管落马。据淄博市监察委员会官网今年4月12日公告,齐商银行张北支行行长张磊涉嫌严重违纪违法,接受周村区纪委监委纪律审查和监察调查。其简历显示,张磊出生于1979年3月,山东淄博人,大学学历,2002年7月参加工作,2012年12月加入...
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浙江永康农村商业银行股份有限公司（下称“永康农商行”）因重大关联交易未按规定审查审批；贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用于购房；贷款“三查”不到位，信贷资金未按约定用途使用；提供虚假的监管统计资料，被罚140万元。
近日，中国银保监会蚌埠监管分局披露处罚信息公开表显示，安徽五河农村商业银行股份有限公司因贷款“三查”不到位，被处罚款30万元。此外，在五河农商行贷款“三查”不到位一案中，俞时友任五河农商行沫河口小微贷款营销中心负责人，对违法行为承担直接责任，被给予禁止从事银行业工作5年的行政处罚。（来源：中国网财经...
据1月30日国家金融监督管理总局阳泉监管分局行政处罚信息公开表（阳金管罚决字〔2024〕1号）显示，阳泉农村商业银行股份有限公司存在抵押评估费由客户承担、贷款“三查”制度执行不到位、未按规定对集团客户统一授信被行政处罚，依据 《中华人民共和国商业银行法》第五条、第七十三条，《中华人民共和国银行业监督管理法...
3月12日，央行吉林省分行公布一张行政处罚信息公示表，其中吉林亿联银行因存在三项违法行为类型被重罚758.34万元，作出行政处罚决定日期为3月7日。三项违法行为包括，1）违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；2）未按规定履行客户身份识别义务；3）未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。时任吉林亿联银行财富...
今年1月，齐鲁银行曾经因为贷款管理不到位、以信贷资金购买本行不良资产、违规向小微企业收取费用、向关系人发放信用贷款管理不到位等多项事由，被没收违法所得并处罚款合计达1495万元。除此以外，齐鲁银行近几年很少因为贷款“三查”不到位问题被处罚。齐鲁银行成立于1996年，是全国首批、山东省首家设立并引进境外战略...
中华网财经5月30日讯，据银保监会5月28日消息，中国银保监会平凉银保监分局公布的行政处罚信息公开表（平银保监行处〔2022〕7号）显示，平凉农村商业银行股份有限公司因内部控制管理缺位及违规发放贷款、贷款“三查”流于形式、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款，平凉银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理...
1月初，国家金融监督管理总局宁波监管局披露了对宁波鄞州农村商业银行的罚单，因多项违规行为，该行被罚款合计560万元，其中违法违规行为涉及违规开展互联网贷款业务。同样在年初，国家金融监督管理总局东营监管分局公布东营银行被罚情况，因互联网贷款管理不审慎，严重违反审慎经营规则，东营银行被罚款40万元。（财联社记者 ...
近日，中国银保监会黔西南监管分局公布了对贵州晴隆农村商业银行的行政处罚信息，该行的法定代表人是刘翀。处罚信息显示，贵州晴隆农村商业银行因流动资金贷款管理不尽职，贷款“三查”流于形式，导致贷款资金被挪用于投资入股，黔西南监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对其罚款人民币30万元。