“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征，随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金越来越难转移，于是，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近，天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局，涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。投资虚拟币能挣钱？女子“网恋”被骗1...
虚拟货币投资行为虽系个人自由，但不受法律保护。原告因轻信虚假宣传，盲目投资，未对投资项目进行充分了解，只认为投资收益高，为自身利益参与其中，最终造成资金不能收回的风险，由此引发的损失，产生的风险应当由原告杨某燕自行承担。原、被告提交的证据可以证实被告已将原告转账的89500元用于虚拟货币的投资，原告要求被...
如何识别虚拟投资理财诈骗 1 不要被所谓的高回报诱惑。 犯罪分子塑造的投资项目无一例外都是超高年化收益,而且稳赚不赔。任何承诺“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的炒股、炒期货、炒黄金等网络投资理财都是诈骗。 2 提高警惕,谨慎交友,不盲目加群。 网上交友,...
虚拟币投资诈骗其实是一种精心包装的诈骗犯罪,其核心话术就是所谓的“虚拟货币”。实际上,大部分的虚拟币诈骗与真正的虚拟货币并无直接联系。更多的是,诈骗分子利用公众对虚拟币运作模式的模糊认知或错误观念,诱导受害者投资于那些实际上并不存在的虚拟币或相关项目,从而...
“平台显示的虚拟货币K线图为控盘机器人制作的虚假数据，可以通过后台随意修改。”办案检察官发现这款App根本不存在虚拟货币交易功能，平台并无资金流入口，被害人向平台充值进行虚拟货币投资，实际是向诈骗者账户转账。检察机关认为，袁某在明知他人利用虚假网站进行诈骗活动的情况下，为非法牟利，仍提供技术支撑等帮助，...
新型虚拟币投资诈骗套路拆解 “线上联络+投资理财+线下取现换U”的诈骗新模式在各地都引起了广泛的关注，通过“上门取现”的方式改变了以往电信网络诈骗“不见面、不接触”的套路，让骗局更具迷惑性。通过对案例进行分析，我们发现这类骗局的常见套路为：线上联络+情感渗透诈骗分子通常通过社交平台、婚恋平台、投资理财...
虚拟货币诈骗是以“虚拟货币”作为话术来包装的诈骗犯罪，多数此类骗局与“虚拟货币”本身并没有关联，更多的是诈骗分子利用大众对于“虚拟货币”认知上的误区，欺骗受害者参与投资根本不存在的虚拟货币或相关项目。!案例一 3月底，宁波市的赵女士前往派出所报警称被诈骗。赵女士于3月初通过交友软件认识了一名王姓男子，...
虚假投资理财诈骗分子第一步通过网络社交工具、短信、网页等发布推广股票、虚拟货币、外汇等投资理财信息，第二步通过聊天获取被害人信任，第三步诱导被害人小额投资试水，进而加大投入，第四步当被害人发现资金无法提现，却早已被诈骗分子拉黑，投资平台也是无法登录。切记，投资理财，请认准银行、有资质的证券公司等...
日前，中国香港警方通报称，一个名为HOUNAX的虚拟资产交易平台以高回报引诱市民投资，最终却无法取回款项。《华夏时报》记者获得的最新消息显示，截至11月27日下午4时，香港警方共接收145名受害者报案，当中涉及金额约1.48亿港元。记者调查发现，目前，HOUNAX官网当前已被标记为“诈骗网站”，网页已经无法打开。此外，...
近日，经顺义区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处殷某有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。虚假投资理财诈骗分子第一步通过网络社交工具、短信、网页等发布推广股票、虚拟货币、外汇等投资理财信息，第二步通过聊天获取被害人信任，第三步诱导被害人小额投资试水，进而加大投入，第四步当被害人发现资金无法提现...