长沙S公司是一家外贸出口企业，长沙市税务局稽查局对其2022年申请的出口退税款进行检查，发现S公司备案的6份海运提单是虚假的，存在虚构出口事实骗取出口退税，最终税务局要求追回退税款168万元，并处以一倍的罚款。二、税务局的调查思路 1. 税务局与船公司确认海运提单的信息 首先，税务检查人员根据S公司提供的海运提单，与
2025年浙江高院审理的一起案件中，诈骗团伙通过AI生成器仿制马士基提单，连“提单纸序列号后六位荧光油墨”的微观特征都高度相似，但最终因“集装箱动态数据断层”败露——真实提单关联的集装箱GPS轨迹在装货港缺失12小时移动记录，而伪造提单对应的箱号在船公司系统中显示为“空箱未启用”。 说到最后 国际海运诈...
一、案件背景 长沙S公司是一家外贸出口企业,长沙市税务局稽查局对其2022年申请的出口退税款进行检查,发现S公司备案的6份海运提单是虚假的,存在虚构出口事实骗取出口退税,最终税务局要求追回退税款168万元,并…
4. 联系船公司核实 可以联系船公司核实提单上的信息是否真实。船公司可以提供有关提单的详细信息，例如，提单签发日期、船名、航次、起运港、目的港、货物信息等。5. 使用专业服务 可以聘请专业的验货机构或律师协助识别虚假海运提单。专业机构拥有丰富的经验和专业的技术，可以帮助企业有效识别虚假海运提单。以下是一些...
长沙S公司是一家外贸出口企业,长沙市税务局稽查局对其2022年申请的出口退税款进行检查,发现S公司备案的6份海运提单是虚假的,存在虚构出口事实骗取出口退税,最终税务局要求追回退税款168万元,并处以一倍的罚款。 二、税务局的调查思路 1. 税务局与船公司确认海运提单的信息 ...
在转口贸易中,识别虚假海运提单至关重要,因为它可以帮助企业避免遭受经济损失和法律风险。以下是一些识别虚假海运提单的方法: 1. 核实提单信息 提单号:提单号是唯一标识提单的编号,应与其他相关文件(例如,商业发票、信用证)上的提单号一致。 船名和航次:应核实船名和航次是否真实存在,并与实际承运的船舶和航次一致。
在转口贸易中,识别虚假海运提单至关重要,因为它可以帮助企业避免遭受经济损失和法律风险。以下是一些识别虚假海运提单的方法: 1. 核实提单信息 提单号:提单号是唯一标识提单的编号,应与其他相关文件(例如,商业发票、信用证)上的提单号一致。 船名和航次:应核实船名和航次是否真实存在,并与实际承运的船舶和航次一致。
因为F公司提供的海运提单是虚假的,除了被税务局追缴已退税款,还要按视同销售进行处理。F公司需要补交视同内销货物的销项税额181,934.58元,补交附加税、滞纳金等50,811.31元。最终F公司向税务局缴纳的税款和滞纳金合计达42万元。 3. 未及时缴纳税款产生的滞纳金,应该由谁承担损失? 税务稽查局于2015年6月4日出具《税...
3、没有ECTN或在ECTN上有虚假信息的货物将被收取两倍的证书费用加上几内亚科纳克里国家港口官员确定的监管费用。几内亚科纳克里ECTN资料:++++申请表;++++提单格式件;++++商业发票;++++海运费发票;++++出口报关单(如果不是交叉贸易,则所有文件的详细信息必须相同);++++NIF编号(进口商纳税人ID)。PS:一票货只有一...
长沙S公司是一家外贸出口企业,长沙市税务局稽查局对其2022年申请的出口退税款进行检查,发现S公司备案的6份海运提单是虚假的,存在虚构出口事实骗取出口退税,最终税务局要求追回退税款168万元,并处以一倍的罚款。 二、税务局的调查思路 1. 税务局与船公司确认海运提单的信息 ...