对选项逐一分析:A.艾格蒙特组织是金融情报机构的国际合作组织,主要促进情报交流,影响力局限于情报领域;B.金融行动特别工作组(FATF)是政府间组织,制定反洗钱和反恐融资国际标准,其建议被全球广泛采纳;C.亚太反洗钱小组是区域性组织,影响力限于亚太地区;D.欧亚反洗钱与反恐融资小组同样是区域性组织。FATF因其全球性标准...
A. 艾格蒙特组织:侧重于金融情报机构间的信息交流,属于次级合作机制,影响力较区域性。 B. 金融行动特别工作组(FATF):制定国际反洗钱标准(如40项建议),获全球广泛采纳,是核心政策制定机构。 C. 亚太反洗钱小组(APG):区域性组织,主要影响亚太地区。 D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG):区域性组织,覆盖范围有限。
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目前国际上专门的反洗钱组织有( ) A、 艾格蒙特组织 B、 金融行动特别工作组 C、 亚太反洗钱小组 D、 欧亚反洗钱与融资小组 该题目是多项选择题,请记得选择多个答案! 正确答案 点击免费查看答案 会员登录试题上传试题纠错 此内容来自于互联网公开数据或者用户提供上传,如涉及到侵权,谣言,涉隐私,涉政,违规违法 ...
()是最权威性的国际反洗钱组织A、反洗钱金融行动特别工作组B、世界银行和经济合作与发展组织C、艾格蒙特组织D、欧亚反洗钱的正确答案和题目解析
金融行动特别工作组(FATF)是成立于1989年的政府间国际组织,其制定的反洗钱和反恐融资国际标准(如“40+9项建议”)被全球广泛采纳,并定期评估各国合规性,使其成为最具影响力的专业反洗钱机构。A选项艾格蒙特组织主要专注于金融情报机构间的合作;C和D选项均为区域性组织,影响力局限于特定地区。因此B为正确答案。反馈...
题目目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是? ( ) A. 艾格蒙特组织 B. 金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering --FATF) C. 亚太反洗钱小组 D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏 ...
百度试题 题目目前国际上有哪些专门的反洗钱组织() A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D 反馈 收藏
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百度试题 结果1 题目目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?( ) A. 艾格蒙特组织 B. 金融行动特别工作组 C. 亚太反洗钱小组 D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏