美国的一个银行业顶级监管机构表示,在储户挤兑导致数家银行倒闭后,美国的银行正在拨出更多现金来满足存款人的提款需求。美国货币监理署(OCC)在有关银行业风险的半年度报告中表示,增加流动性的举措使得银行体系更具韧性,但也可能会对盈利构成压力。自3月初以来美国已经有四家银行倒闭,其中三家倒闭后被政府暂时接管。...
在美国的金融监管体系中，有一个重要的机构被称为OCC，即Office of Comptroller of Currency，中文可译为美国货币监理署。成立于1863年，其监管权来自于国家货币法（National Currency Act of 1863）。作为美国财政部下属的五大主要监管机构之一，OCC的职责集中在对联邦注册银行，也就是我们所说的国民银行...
美国货币监理署(OCC)针对富国银行执法。
本系列调研文章的目的在于搞清楚Tornado是否可能扛过美国财政部的制裁。 一、美国财政部的制裁措施 先例 Tornado并不是第一个被制裁的混币器,Blender是第一个被美国财政部制裁的大饼混币器,制裁… 阅读全文 赞同 7 3 条评论 分享
OCC(Office of Comptroller of Currency):美国货币监理署,是联邦政府五个主要的监管机构之一。货币监理署(OCC)隶属美国财政部,1863年国家货币法(National Currency Act of 1863)赋予货币监理署监管美国联邦注册银行(国民银行)的职能。货币监理署主要负责对国民银行...
财联社9月13日电,美国货币监理署(OCC)对富国银行采取执法行为,称确认该公司在金融犯罪风险管控方面存在缺陷,并要求该公司采取补救措施。富国银行回应称,在拓展某些业务/服务之前,公司必须加强反洗钱(AML…
解析 A,B,C,D 正确答案:A,B,C,D 参考解析:美国三大联邦监管部门——美联储、美国货币监理署、联邦存款保险公司共同使用的标准评估体系主要从资本状况、资产质量、管理水平、收益状况、流动性和对市场风险的敏感性六个方面评估银行的经营状况。反馈 收藏 ...
格隆汇9月13日|美国货币监理署(OCC)向富国银行发出执法行动指令,指其内部监控操作存在缺失,限制其发展若干较高风险业务。OCC表示,富国银行在监察金融犯罪及洗黑钱行为的风险管控机制存在缺失,必须在情况改善并获当局批准后,才可以拓展中高风险业务。不过,OCC并未对其作出罚款。该行回应称,将致力与监管机构达成协议,以...
美国货币监理署(OCC)当地时间周三(6月14日)发布的报告显示,在储户挤兑导致多家地区性银行倒闭后,美国银行业正在拨出更多现金来满足存款人的提款需求。 OCC在其半年度风险报告中称,美国银行体系在经历春季动荡后趋于稳健,许多银行采取措施以确保有能力满足存款人的提现需求。不过,OCC同时警告称,增加流动性的举措也可能...
【美国】美国货币监理署(OCC)代理署长就银行监管的演变发表讲话,指出了数字化带来的网络攻击等风险,强调遵守反洗钱法规,并实施有效的反洗钱控制系统,以应对不断演变的网络黑客攻击、洗钱和诈骗活动。 【原标题】OCC’s Acting Comptroller discusses the evolution of bank supervision | Buckley LLP Infobytes Blog O...